CoinDesk
A OFAC designou a BitBank, com sede em Teerão, e o seu desenvolvedor de software, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, alegando que a exchange transferiu centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. O Tesouro norte-americano afirmou também que a BitBank processou pagamentos cobrados pela Hormuz Safe Marine Services Authority, que exigia dos petroleiros entre 1 milhão e 2 milhões de dólares pela passagem pelo Estreito de Ormuz. A exchange foi criada em 2024, e a designação impede pessoas dos EUA de negociar com a empresa, além de congelar os seus ativos sob jurisdição norte-americana. As instituições estrangeiras que processem as suas transações podem ficar excluídas do sistema financeiro dos EUA.
Porque é importante
A medida liga uma exchange de criptomoedas de Teerão tanto às alegadas transferências para a IRGC como a um sistema de pagamentos marítimos baseado em taxas cobradas pela passagem de petroleiros. A Hormuz Safe Marine Services Authority anuncia seguros, controlo do tráfego e resposta a emergências para os navios que pagam, enquanto advogados especializados em transporte marítimo descreveram o acordo como uma violação dos direitos de trânsito previstos na Convenção sobre o Direito do Mar.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as designações mostram que as tentativas de financiar o regime iraniano através de criptomoedas não estão fora do alcance da OFAC. A medida amplia, assim, a pressão das sanções para além dos bancos e dos canais de pagamento tradicionais, abrangendo também a infraestrutura de ativos digitais que pode ligá-los.
Impacto no mercado
O efeito mais amplo da designação poderá recair sobre exchanges e bancos estrangeiros que processem transações relacionadas com a BitBank. Uma plataforma no Dubai ou um banco em Istambul poderá ser excluído do sistema financeiro dos EUA mesmo que nenhum cidadão ou entidade norte-americana trate diretamente da transação, aumentando a pressão regulatória sobre as plataformas offshore que servem utilizadores iranianos.
A medida não identificou endereços de carteiras de criptomoedas. Isso deixa as equipas de conformidade sem os indicadores ao nível do endereço que a OFAC incluiu em algumas designações cripto anteriores, incluindo as sete carteiras Tron publicadas quando designou a Zedcex em janeiro. As empresas de Bitcoin estarão atentas a eventuais listas de carteiras divulgadas posteriormente e a medidas de fiscalização relacionadas.
Perguntas frequentes
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De que acusou a OFAC a BitBank?
A OFAC alegou que a BitBank transferiu centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e processou taxas de passagem de petroleiros.
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Qual é a ligação aos pagamentos no Estreito de Ormuz?
O Tesouro afirmou que a BitBank processou taxas cobradas pela Hormuz Safe Marine Services Authority, que exigia dos petroleiros entre 1 milhão e 2 milhões de dólares pela passagem.
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O que significam as sanções para a BitBank?
Os ativos da BitBank sob jurisdição dos EUA estão congelados, e as pessoas norte-americanas estão proibidas de negociar com a exchange.
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Porque poderão os bancos e exchanges estrangeiros ser afetados?
As instituições estrangeiras que processem transações da BitBank poderão ser excluídas do sistema financeiro dos EUA ao abrigo das sanções secundárias da medida.
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A OFAC publicou endereços de carteiras cripto da BitBank?
Não. A medida não identificou endereços de carteiras, deixando as equipas de conformidade sem os indicadores ao nível do endereço usados em algumas designações cripto anteriores.
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