A Bybit publicou uma lista de contrapartes restritas que abrange plataformas de criptomoedas, serviços de pagamentos e carteiras, mercados de garantias, serviços de mistura e mercados da dark web. Entre as entidades mencionadas estão Garantex, Bitzlato, HTX, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer e Hydra Market, bem como o Lazarus Group, o Hamas, Ansarallah e o ISIS-K.
Porque é importante
A lista torna mais explícita a abordagem declarada pela Bybit em relação às contrapartes restritas. Abrange tanto serviços como organizações, incluindo entidades associadas a sanções e a preocupações relacionadas com o financiamento de atividades ilícitas.
Impacto no mercado
A Bybit afirma que poderá suspender ou encerrar contas, bloquear transações ou fundos relacionados, apresentar relatórios às autoridades reguladoras ou liquidar posições abertas quando identificar uma ligação a uma entidade proibida. A política coloca em risco o acesso às contas e os fundos dos utilizadores ligados às contrapartes listadas.
Perguntas frequentes
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Que tipos de entidades constam da lista de contrapartes restritas da Bybit?
A lista inclui plataformas de criptomoedas, serviços de pagamentos e carteiras, mercados de garantias, serviços de mistura, mercados da dark web e organizações.
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Que plataformas de criptomoedas são mencionadas na lista?
Entre as plataformas mencionadas estão Garantex, Bitzlato e HTX, entre outras.
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A lista inclui serviços de mistura e mercados da dark web?
Sim. Inclui serviços de mistura como Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer e Sinbad, bem como o Hydra Market.
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Que medidas afirma a Bybit poder tomar perante uma ligação a uma entidade proibida?
A Bybit afirma que poderá suspender ou encerrar contas, bloquear transações ou fundos relacionados, apresentar relatórios às autoridades reguladoras ou liquidar posições abertas.
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A política aplica-se apenas a contas diretas de entidades listadas?
A Bybit afirma que poderá agir quando identificar uma ligação a uma entidade proibida. As medidas indicadas podem afetar contas, transações, fundos e posições abertas.
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