CoinDesk
Alexander Mashinsky, fundador e antigo CEO da plataforma de crédito cripto Celsius, que faliu, foi proibido de forma permanente de qualquer atividade de commodities nos Estados Unidos pela Commodity Futures Trading Commission na quinta-feira, encerrando o processo de anos que o regulador mantinha contra ele.
A ordem da CFTC, registada no US District Court for the Southern District of New York, "restrained, enjoined and prohibited", de forma permanente, Mashinsky de qualquer atividade de commodities. A agência não sobrecarregou a decisão com multas adicionais — Mashinsky tinha já declarado-se culpado por acusações de fraude, sido condenado a 12 anos de prisão, multado em $50,000 e obrigado a devolver $48 milhões. A CFTC enquadrou a proibição como uma camada final de responsabilização, e não como uma nova sanção.
"Mashinsky e a Celsius envolveram-se num esquema para defraudar centenas de milhares de clientes, ao deturpar a segurança, a rendibilidade e a conformidade regulatória da plataforma de finanças digitais da Celsius", afirmou a CFTC em comunicado. Quando a Celsius colapsou durante a crise cripto de 2022, continuou a dizer aos clientes que os seus ativos estavam seguros e a gerar recompensas, mesmo enquanto a empresa "sofreu perdas devastadoras".
Porque é relevante
A Celsius estava entre as plataformas de crédito cripto de grande visibilidade que colapsaram em sucessão próxima durante 2022, a par da Voyager e da BlockFi, amplificando a destruição setorial daquele ciclo. A ação da CFTC fecha o ciclo regulatório num dos casos de fraude ao nível de fundador mais visíveis no crédito cripto — uma categoria que se tinha promovido como alternativa mais segura e com rendimento à detenção direta de tokens.
A ordem formaliza também aquilo que o caso criminal já tinha estabelecido: que um regulador de derivados norte-americano de topo passa a ter um registo permanente de fraude contra o fundador de uma grande plataforma de crédito cripto, o que agrava o peso reputacional sobre o modelo de negócio mais amplo do crédito cripto, numa altura em que tenta regressar sob regimes de conformidade mais pesados.
Impacto no mercado
A proibição em si é incremental — Mashinsky já cumpre uma pena de 12 anos e não pode negociar — mas o peso simbólico recai sobre o setor do crédito cripto, que continua a operar sob vigilância apertada nos EUA e a reconstruir a confiança dos clientes após os colapsos de 2022.
Perguntas frequentes
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O que fez a CFTC a Alex Mashinsky?
A CFTC proibiu Mashinsky de forma permanente de qualquer atividade de commodities nos EUA e registou a ordem no Southern District of New York. Não foram acrescentadas novas multas — a agência tratou a proibição como uma camada final sobre a pena de 12 anos de prisão, a multa de $50,000 e a ordem de restituição de $48…
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Mashinsky continua a ir para a prisão por causa do colapso da Celsius?
Sim. Mashinsky já tinha sido condenado a 12 anos de prisão após declarar-se culpado de fraude. A ordem da CFTC de quinta-feira é uma proibição civil de registo e negociação que corre em paralelo com a pena criminal, não a substitui.
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O que disse a CFTC que a Celsius fez de errado?
A CFTC afirmou que Mashinsky e a Celsius "se envolveram num esquema para defraudar centenas de milhares de clientes, ao deturpar a segurança, a rendibilidade e a conformidade regulatória da plataforma de finanças digitais da Celsius", mesmo enquanto a empresa sofria "perdas devastadoras" durante a crise cripto de 2022.
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Esta ação afeta os clientes da Celsius ou as plataformas de crédito cripto atuais?
A ordem visa Mashinsky a título pessoal e não impõe novas obrigações a clientes ou plataformas sobreviventes. Mas formaliza um achado de fraude permanente contra o fundador de uma grande plataforma de crédito cripto, o que se soma ao peso reputacional sobre o setor do crédito cripto enquanto este se reconstrói.
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Porque é relevante a proibição da CFTC se Mashinsky já está preso?
Simbolicamente e estruturalmente. Fecha o ciclo regulatório num dos casos de fraude ao nível de fundador mais visíveis no crédito cripto e dá à agência um registo permanente de fraude que pode ser invocado em ações futuras contra outras falências de crédito da era 2022, como a Voyager e a BlockFi.
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