CoinDesk
A Coins.ph, a maior plataforma de câmbio de criptomoedas das Filipinas, poderá ser alvo de sanções do Bangko Sentral ng Pilipinas por alegadamente prestar serviços a empresas de jogo offshore. A plataforma tem mais de 18 milhões de clientes e movimenta cerca de 50 milhões de dólares em transações à vista num período de 24 horas. Uma pessoa familiarizada com o caso afirmou que as alegadas infrações poderão ser suficientemente graves para levar à perda da licença da empresa.
Porque é importante
Estima-se que a Coins.ph controle entre 75% e 80% da liquidez de conversão entre pesos e stablecoins nas Filipinas, pelo que a ação regulatória terá impacto para além da própria empresa. Uma pessoa familiarizada com a situação descreveu uma eventual perda da licença como um «terramoto» para o ecossistema cripto do país.
Segundo relatos, o banco central restringiu, no início deste mês, os depósitos através da DCPay Philippines, a principal empresa de carteiras digitais da Coins.ph. Ao contrário das suspensões temporárias normalmente impostas por problemas operacionais, a restrição não tinha prazo definido. Vários responsáveis sénior de conformidade também saíram este ano, incluindo a diretora de conformidade, Lexi Herrera, e os especialistas em branqueamento de capitais Chris Beaño e Irish Calagui.
Impacto no mercado
Segundo pessoas familiarizadas com o caso, uma perturbação na atividade da Coins.ph poderá afetar o acesso a transações entre pesos e stablecoins, um canal usado por empresas de jogo offshore para pagar a parceiros. A questão também se cruza com os fluxos de remessas: mais de 10,8 milhões de filipinos vivem no estrangeiro e o país recebe cerca de 43 mil milhões de dólares em remessas por ano, embora a maioria destas transações seja feita através de bancos e serviços de transferência de dinheiro.
Anteriormente, o banco central ordenou às instituições sob a sua supervisão que cortassem o acesso a sites de jogo nas aplicações. Depois disso, segundo relatos, algumas empresas de jogo passaram a usar a Coins.ph. A plataforma e o banco central não responderam aos pedidos de comentário até à hora de publicação.
Perguntas frequentes
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Porque poderá uma ação contra a Coins.ph afetar o mercado cripto das Filipinas?
Estima-se que a Coins.ph controle entre 75% e 80% da liquidez de conversão entre pesos e stablecoins nas Filipinas. Uma perturbação poderá afetar o acesso a um importante canal de transações local.
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Que conduta estará alegadamente na origem da possível ação regulatória?
As alegadas infrações prendem-se com a prestação de serviços a empresas de jogo offshore. O banco central já tinha ordenado às instituições sob a sua supervisão que cortassem o acesso a sites de jogo nas aplicações.
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Que restrições terá imposto o banco central das Filipinas?
Segundo relatos, no início deste mês, o Bangko Sentral ng Pilipinas restringiu os depósitos através da DCPay Philippines, a principal empresa de carteiras digitais da Coins.ph. A restrição foi descrita como não tendo prazo definido.
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Qual é a dimensão da base de clientes e da atividade de negociação da Coins.ph?
A Coins.ph tem mais de 18 milhões de clientes e movimenta cerca de 50 milhões de dólares em transações à vista num período de 24 horas.
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Que relação tem o caso da Coins.ph com as remessas para as Filipinas?
Mais de 10,8 milhões de filipinos vivem no estrangeiro e as Filipinas recebem cerca de 43 mil milhões de dólares em remessas por ano. A maioria das remessas é enviada através de bancos e serviços de transferência de dinheiro.
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