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Os procuradores federais mexicanos, a marinha e as forças de segurança estaduais invadiram uma operação clandestina de mineração de criptomoedas em Tlaola, Puebla, apreendendo cerca de 300 GPUs, um transformador, cerca de 80 terminais de média tensão e oito antenas de internet via satélite de uma comunidade montanhosa remota. Os investigadores estão analisando se a criptomoeda minerada foi usada para lavar os lucros de atividades ilícitas e se os operadores estavam desviando energia de uma represa hidroelétrica próxima.
Três locais de mineração semelhantes foram descobertos na mesma área no ano passado, e as autoridades locais estão agora coordenando com estados vizinhos para identificar mais operações. O analista de segurança David Saucedo disse à Reuters que os cartéis de drogas parecem ter alcançado um novo nível de sofisticação, citando a expertise técnica e o financiamento necessários para operar uma instalação clandestina dessa escala.
Por que isso é importante
A mineração de criptomoedas é um veículo de lavagem atraente precisamente porque as moedas recém-mineradas não têm histórico de transações. A Chainalysis observou que a mineração fornece aos maus atores um meio de adquirir fundos com uma origem totalmente limpa em cadeia. Um relatório anterior de conformidade da Elliptic destacou a compra de hardware de mineração com lucros ilícitos como um método para obter tais moedas limpas, e um estudo da Chainalysis de 2023 identificou endereços de depósito de exchanges que receberam simultaneamente fundos ligados a ransomware e renda de mineração.
Impacto no mercado
A Chainalysis estimou que endereços ilícitos sinalizados receberam pelo menos $154 bilhões em 2025, embora a atividade ilícita ainda represente menos de 1% do volume total de transações rastreadas. O caso de Puebla se soma a um esforço mais amplo de aplicação da lei nos EUA e no México: o Departamento do Tesouro sancionou uma rede ligada ao Cartel de Sinaloa em maio por converter dólares americanos.
Perguntas frequentes
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Que equipamento as autoridades mexicanas apreenderam na invasão da mina em Puebla?
As autoridades apreenderam cerca de 300 GPUs, um transformador, cerca de 80 terminais de média tensão e oito antenas de internet via satélite da instalação clandestina em Tlaola, Puebla.
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Por que as organizações criminosas usam a mineração de criptomoedas para lavar dinheiro?
A criptomoeda recém-minerada não possui histórico de transações anterior, dando-lhe uma origem limpa em cadeia. A Chainalysis descreveu isso como um apelo chave para maus atores que buscam disfarçar fundos ilícitos.
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Os cartéis foram suspeitos de roubar eletricidade para alimentar a mina de Puebla?
Sim. Os procuradores estão investigando se os operadores desviaram energia de uma represa hidroelétrica próxima para operar a mineração sem pagar pela eletricidade.
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Qual é a extensão da mineração de criptomoedas ligada a cartéis no México?
Três locais de mineração semelhantes foram descobertos na mesma área da invasão em Puebla no ano passado. As autoridades locais estão agora coordenando com estados vizinhos para investigar operações adicionais possíveis.
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Qual é o tamanho do problema geral de criptomoedas ilícitas segundo a Chainalysis?
A Chainalysis estimou que endereços ilícitos sinalizados receberam pelo menos $154 bilhões em 2025, embora a atividade ilícita ainda represente menos de 1% do volume total de transações de criptomoedas rastreadas.
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