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Um homem do Ohio foi condenado na segunda-feira a nove anos de prisão federal por dirigir um esquema de investimento em criptomoedas que lesou investidores em pelo menos $10 milhões, segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA. Rathnakishore Giri declarou-se culpado em 2024 de uma acusação de fraude eletrónica, e um acordo de culpabilidade alterado, entregue antes da sentença, mostra que continuou a solicitar fundos a investidores mesmo após a declaração de culpa. O DOJ afirmou que Giri prometeu falsamente "retornos lucrativos sem risco" e a devolução garantida do capital, usando depois o dinheiro de novos investidores para pagar os anteriores — a estrutura clássica de um esquema Ponzi.
Por que importa
O caso de Giri desenha-se como um arco típico de fraude eletrónica, mas o acordo de culpabilidade alterado é o detalhe mais incómodo: ele continuava a angariar dinheiro depois de admitir a culpa. O DOJ indicou também que Giri tinha um longo historial de investimentos fracassados e enganou os investidores sobre atrasos quando estes tentaram levantar os fundos. A CFTC avançou com a sua própria ação de fiscalização em agosto de 2022 contra Giri, as suas entidades SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC, e os seus pais; o DOJ acusou-o em novembro desse ano de cinco crimes de fraude eletrónica.
Impacto no mercado
A sentença surge num contexto bem mais vasto que o FBI assinalou em abril: as perdas por fraude relacionada com cripto atingiram um recorde de $11.4 mil milhões em 2025, mais 22% face ao ano anterior, com o Internet Crime Complaint Center da polícia federal a registar pelo menos 181,565 queixas relacionadas com cripto e a avisar que os idosos são os mais afetados. Casos como o de Giri são individualmente pequenos face a esse total de $11.4B, mas agravam o peso reputacional que a indústria tenta sacudir enquanto avança para a distribuição de spot ETF e para as soluções de custódia da TradFi. Para os investidores, a leitura operacional mantém-se: retornos fixos prometidos mais capital garantido em cripto são a assinatura canónica de fraude, e o DOJ está disposto a aplicar penas de uma década quando os rasto documental se alinha.
Perguntas frequentes
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Quem foi condenado e em que consistia o esquema?
Rathnakishore Giri, do Ohio, foi condenado na segunda-feira a nove anos de prisão federal por dirigir uma fraude de investimento em criptomoedas que lesou investidores em pelo menos $10 milhões, segundo um comunicado do DOJ.
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O que disse o DOJ que Giri prometeu aos investidores?
O DOJ afirmou que Giri prometeu falsamente retornos lucrativos sem risco e garantiu a devolução do capital, usando depois o dinheiro de novos investidores para pagar os anteriores — a marca distintiva de um esquema Ponzi.
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Giri continuou a angariar dinheiro após se declarar culpado?
Sim. Um acordo de culpabilidade alterado, entregue antes da audiência de sentença de segunda-feira, mostra que Giri admitiu ter solicitado fundos a investidores mesmo após a confissão de culpa em 2024.
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Que ações regulatórias precederam a sentença?
A CFTC avançou com uma ação de fiscalização em agosto de 2022 contra Giri, as suas entidades SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC, e os seus pais. O DOJ acusou-o de cinco crimes de fraude eletrónica em novembro de 2022.
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Como se enquadra este caso no panorama mais amplo da fraude em cripto?
A sentença surge num contexto marcado por um relatório do FBI de abril que revela perdas recorde de $11.4 mil milhões em fraudes relacionadas com cripto em 2025, mais 22% face ao ano anterior, com pelo menos 181,565 queixas registadas e idosos visados de forma desproporcionada.
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