O Wall Street Journal noticiou que, em fevereiro, burlões associaram cartões de débito roubados a contas da Polymarket nos EUA, numa tentativa de movimentar pelo menos 10 milhões de dólares através de apostas e levantamentos. O processador de pagamentos rejeitou como fraudulentos mais de 80% dos depósitos que tratou, face a uma média do setor de aproximadamente 1%.
Porque é importante
Pessoas familiarizadas com os acontecimentos disseram ao Journal que o CEO Shayne Coplan respondeu às preocupações dos funcionários instando a empresa a continuar a crescer e a pagar uma multa caso os reguladores descobrissem o sucedido. O relato coloca os controlos de combate ao branqueamento de capitais e a exposição regulatória no centro da expansão da Polymarket.
A Polymarket afirmou ter procedimentos para detetar e responder a atividades suspeitas e estar empenhada em colaborar com os reguladores e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei.
Impacto no mercado
As alegações levantam questões de conformidade para as plataformas de mercados de previsão que processam depósitos, apostas e levantamentos em várias jurisdições. A dimensão dos depósitos rejeitados poderá atrair a atenção dos reguladores e dos parceiros de pagamentos, enquanto a cooperação declarada pela empresa será posta à prova por eventuais novas conclusões.
Perguntas frequentes
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Quanto dinheiro tentaram os burlões movimentar através da Polymarket?
Os burlões associaram cartões de débito roubados a contas da Polymarket nos EUA e tentaram movimentar pelo menos 10 milhões de dólares através de apostas e levantamentos.
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Que percentagem dos depósitos o processador da Polymarket rejeitou como fraudulenta?
O processador de pagamentos rejeitou como fraudulentos mais de 80% dos depósitos que tratou, face a uma média do setor de aproximadamente 1%.
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Que resposta terá Shayne Coplan dado aos funcionários?
Pessoas familiarizadas com os acontecimentos disseram ao Wall Street Journal que Coplan instou a empresa a continuar a crescer e a pagar uma multa caso os reguladores descobrissem o sucedido.
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Porque é que o episódio levanta preocupações de AML para os mercados de previsão?
A utilização alegada de cartões roubados em apostas e levantamentos, combinada com a elevada taxa de rejeição, levanta questões sobre a deteção de atividades suspeitas e os controlos das transações.
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Como respondeu a Polymarket às alegações?
A Polymarket afirmou ter procedimentos para detetar e responder a atividades suspeitas e estar empenhada em colaborar com os reguladores e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei.
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