Os procuradores de Brooklyn revelaram uma operação internacional que desativou 112 servidores e 241 domínios ligados a um esquema de investimento em criptomoedas que visava norte-americanos de língua russa. O esquema terá roubado dezenas de milhões de dólares, mas os investigadores apreenderam até agora apenas cerca de 300 000 dólares. Segundo os procuradores, a mesma rede contactou mais tarde algumas vítimas, oferecendo-se para recuperar as perdas e procurando uma nova oportunidade para as explorar.
A investigação, que durou três anos, seguiu o rasto da operação até anúncios em russo no Facebook, a que se seguiram chamadas de pessoas que se faziam passar por consultores de investimento. As vítimas eram encaminhadas para plataformas de negociação fraudulentas e aconselhadas a comprar criptomoedas. Quando tentavam levantar fundos, algumas descobriam que as contas estavam bloqueadas ou eram informadas de que tinham de pagar taxas ou impostos adicionais. Os dados recuperados dos servidores mostraram que os operadores abordavam as vítimas semanas depois, com ofertas para recuperar os fundos.
Porque é importante
A operação visou a infraestrutura por detrás da fraude, incluindo servidores na nuvem alojados por empresas da Europa de Leste e dos Estados Unidos. As autoridades procuraram desativar os sites, o software e os registos das vítimas usados para gerir o esquema e voltar a contactá-las. A iniciativa envolveu o FBI e organizações do setor privado, incluindo a Shadowserver, a Coeus e a UltaHost.
O caso também evidencia um segundo risco para as vítimas de burlas: os serviços fraudulentos de recuperação podem usar informação recolhida durante o roubo inicial para lhes pedir mais dinheiro. Segundo os procuradores, a rede usava anúncios em russo e visava comunidades como a população de língua russa de Brooklyn. Algumas vítimas perderam todas as poupanças de uma vida.
Impacto no mercado
As autoridades não identificaram os alegados operadores nem anunciaram detenções. Também não divulgaram quantas vítimas receberam ofertas de recuperação ou se alguma pagou. O gabinete do procurador distrital não indicou se as vítimas já receberam dinheiro de volta nem apresentou um calendário para o pagamento de indemnizações.
O montante apreendido continua a ser reduzido face às perdas alegadas. Os investigadores prosseguem os esforços para recuperar ativos, enquanto tentativas anteriores de desativar cerca de 400 domínios ligados a fraudes de investimento em criptomoedas foram seguidas pelo aparecimento de sites substitutos.
Perguntas frequentes
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Como encontrava o alegado esquema de investimento em criptomoedas as suas vítimas?
Anúncios em russo no Facebook promoviam oportunidades de investimento. Seguiam-se chamadas de pessoas que se faziam passar por consultores e encaminhavam as vítimas para sites de negociação fraudulentos.
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Como perceberam as vítimas que as plataformas de investimento eram fraudulentas?
Algumas descobriram que as contas estavam bloqueadas quando tentaram levantar fundos. Outras foram informadas de que tinham de pagar taxas ou impostos adicionais para libertar o dinheiro.
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Porque faziam as ofertas posteriores de recuperação parte do mesmo alegado esquema?
Segundo os procuradores, os dados recuperados dos servidores mostram que os operadores contactaram as vítimas semanas após a fraude inicial, oferecendo-se para recuperar os ativos em falta.
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Que infraestrutura desativaram as autoridades?
A operação desativou 112 servidores e 241 domínios, visando os sites, o software e os registos das vítimas usados para gerir o esquema e voltar a contactá-las.
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Que parte do dinheiro alegadamente roubado foi apreendida?
Os investigadores apreenderam cerca de 300 000 dólares, face a perdas alegadas de dezenas de milhões. A maior parte do dinheiro continua por contabilizar.
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