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A carteira de um suspeito de 20 anos movimentou 122,5 milhões de dólares em cripto ao longo de 10 meses através de swaps entre cadeias, o tipo de rasto de branqueamento que a Operation First Light 2026 foi concebida para apanhar.
Se a diretiva se mantiver, os procuradores dos EUA perdem o seu olhar mais informado dentro da maior exchange de cripto do mundo, e uma relação regulatória já cordial arrefece no pior momento possível.
O Criminal Assets Bureau já retirou 1.500 BTC deste caso, mas carteiras rastreadas pela Arkham ainda detêm cerca de 4.500 BTC, avaliados em mais de 275 milhões de dólares nos preços atuais.
O FBI e a HSI apoiaram a operação, e o investigador onchain ZachXBT nomeou o suspeito detido Wojtek Kulisz como 'Merry', o ator de ameaça por trás de anos de roubos por engenharia social a detentores de criptomoedas.
O DOJ e a Casa Branca estão a ser informados de que uma única disposição no projeto de lei de estrutura de mercado pode retirar aos investigadores as ferramentas que usam atualmente para rastrear e processar criptoatividade ilícita.
A declaração é um sinal de aplicação da lei e não um novo caso, mas surge quando o FBI volta a elevar publicamente a fraude em cripto como prioridade sob uma nova direção.
As autoridades australianas apreenderam $4,1 milhões em Bitcoin ligados a um alegado mercado darknet utilizado para o…
A DSJ Exchange / BG Wealth Sharing angariou mais de $150M antes de ficar offline; $41,5M já foram congelados após cooperação entre Tether, Binance, OKX e autoridades dos EUA.
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