CoinDesk
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou na quarta-feira a Xinbi Guarantee, um marketplace online em chinês que acusa de servir como câmara de compensação para cibergolpes financiados por criptomoedas, operados a partir do Sudeste Asiático. Segundo o Office of Foreign Assets Control do Tesouro, a plataforma processou até $24 mil milhões em transações desde o seu lançamento em 2022, grande parte ligado a criptomoedas. A designação abrange também a aplicação de mensagens encriptadas SafeW, sediada em Singapura, e a operadora de carteiras Anwen Technology, sediada no Camboja, a infraestrutura para a qual o Tesouro afirma que a Xinbi migrou à medida que a atenção das autoridades aumentava.
Por que importa
A ação é a terceira grande ofensiva do Tesouro contra a infraestrutura que permite golpes no Sudeste Asiático nos últimos meses, na sequência de designações semelhantes contra o Prince Group e o Huione Group do Camboja. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, enquadrou a medida como uma resposta direta à escala da fraude que afeta vítimas norte-americanas, classificando os esquemas como "fraude gritante". O Tesouro trabalhou em conjunto com a recém-criada Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça, sinalizando que os EUA tratam os complexos de golpes da região como uma prioridade coordenada de aplicação da lei, e não como uma série de casos isolados.
Impacto no mercado
A designação corta toda a atividade financeira de cidadãos norte-americanos com a Xinbi, a SafeW e a Anwen, isolando efetivamente estas entidades do sistema do dólar global. Para o mercado mais amplo de criptoativos, a ação não visa nenhum token ou exchange específico, mas sublinha como os trilhos on-chain continuam a ser amplamente utilizados por operações de golpe transnacionais. A Xinbi estava ligada a hackers norte-coreanos e redes de branqueamento de capitais, e o Reino Unido sancionou a mesma entidade em março, o que sugere que a coordenação entre aliados é agora a norma nesta categoria de aplicação da lei. Fique atento a designações secundárias contra a infraestrutura de carteiras e mensagens para a qual as plataformas sucessoras migrem a seguir.
Perguntas frequentes
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O que é a Xinbi Guarantee?
A Xinbi Guarantee é um marketplace online em chinês que a OFAC do Tesouro dos EUA sancionou como um hub de cibergolpes financiados por criptomoedas, operados a partir do Sudeste Asiático.
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Quanto dinheiro processou a Xinbi?
A OFAC afirma que a Xinbi tratou até $24 mil milhões em transações desde o seu lançamento em 2022, grande parte ligado a criptomoedas.
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Por que razão o Tesouro também sancionou a SafeW e a Anwen Technology?
O Tesouro afirmou que a Xinbi migrou a atividade de comerciantes e branqueamento de capitais para a SafeW, uma aplicação de mensagens encriptadas sediada em Singapura, e para a carteira XinbiPay da Anwen, após a intensificação da atenção das autoridades.
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Como é que isto se enquadra noutras ações recentes do Tesouro?
É a terceira grande ofensiva do Tesouro contra a infraestrutura que permite golpes no Sudeste Asiático nos últimos meses, na sequência de designações contra o Prince Group e o Huione Group do Camboja.
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Esta sanção visa alguma criptomoeda específica?
Não é nomeado nenhum token ou exchange específico. A ação visa o marketplace e a sua infraestrutura de carteiras e mensagens, e não uma moeda concreta.
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