CoinDesk
A SEC processou o residente do Texas Nathan Fuller na quarta-feira, alegando que este angariou cerca de 12,3 milhões de dólares junto de aproximadamente 150 investidores através da Privvy Investments LLC e da designação comercial Gateway Digital Investments, ao vender participações passivas em joint venture numa suposta operação de arbitragem de cripto conduzida por IA, em atividade pelo menos entre outubro de 2022 e meados de 2024. Segundo a queixa apresentada no U.S. District Court for the Southern District of Texas, Fuller comercializou bots proprietários que alegava serem capazes de analisar mercados, executar arbitragem de alta frequência e limitar perdas através de código stop-loss, ao mesmo tempo que prometia retornos de 40% a 50% em 30 a 45 dias — e, em alguns casos, mais de 100% em menos de um mês.
A agência afirma que essas declarações eram falsas em todas as dimensões mensuráveis. Apenas cerca de 380.000 dólares, ou aproximadamente 3% dos fundos dos investidores, foram usados para comprar cripto, e essas operações foram realizadas sem os bots anunciados e não geraram quaisquer lucros. Fuller terá desviado pelo menos 6,2 milhões de dólares para despesas pessoais, incluindo uma casa, veículos, jogo e viagens, e usado cerca de 5,5 milhões de dólares para fazer pagamentos estilo Ponzi a investidores mais antigos. À medida que os pedidos de levantamento se acumulavam, a queixa alega que ele produziu extratos de conta fabricados, citou entidades fictícias e usou IA para gerar uma carta supostamente proveniente de uma empresa de auditoria que afirmava que as contas estavam sob análise e seriam posteriormente liquidadas num fundo fiduciário.
Por que isto importa
A queixa é o ponto de dados mais claro até agora sobre como a IA migrou da camada de marketing da fraude em cripto para a camada probatória — a mesma tecnologia usada para promover o esquema foi usada para fabricar os documentos destinados a mantê-lo vivo. Para os investidores de retalho que passaram dois anos a comprar tudo o que tinha IA, o caso traça uma linha clara entre produtos legítimos de trading algorítmico e o argumento genérico do "bot de IA" que agora ancora uma fatia significativa da fraude em cripto de baixo montante.
A SEC acusou Fuller de violação das disposições de registo e antifraude das leis federais de valores mobiliários e procura injunções permanentes, devolução de ganhos, sanções cíveis e uma proibição de participar em ofertas de valores mobiliários.
Perguntas frequentes
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Quem é que a SEC processou e do que é acusado?
A SEC processou o residente do Texas Nathan Fuller, alegando que este angariou cerca de 12,3 milhões de dólares junto de aproximadamente 150 investidores através da Privvy Investments LLC e da Gateway Digital Investments, ao promover um esquema falso de arbitragem de cripto com IA entre outubro de 2022 e meados de…
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Como é que os investidores foram alegadamente enganados sobre os bots de trading com IA?
Fuller terá dito aos investidores que bots proprietários podiam analisar mercados de cripto, executar arbitragem de alta frequência e limitar perdas através de código stop-loss, prometendo retornos de 40% a 50% em 30 a 45 dias e, por vezes, mais de 100% em menos de um mês. A SEC afirma que essas declarações eram…
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O que aconteceu efetivamente aos 12,3 milhões de dólares angariados junto dos investidores?
Segundo a queixa, apenas cerca de 380.000 dólares — aproximadamente 3% — foram usados para comprar cripto, e essas operações foram realizadas sem os bots anunciados e não geraram lucros. Fuller terá desviado pelo menos 6,2 milhões de dólares para despesas pessoais e usado cerca de 5,5 milhões de dólares em pagamentos…
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Como foi usada a IA para além da promoção inicial do esquema?
À medida que os pedidos de levantamento aumentavam, Fuller terá produzido extratos de conta fabricados, citado entidades fictícias e usado IA para gerar uma carta supostamente de uma empresa de auditoria que afirmava que as contas estavam sob análise e seriam depois liquidadas num fundo fiduciário.
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Que medidas pede a SEC e existe algum processo relacionado?
A SEC acusou Fuller de violação das disposições de registo e antifraude das leis federais de valores mobiliários e procura injunções permanentes, devolução de ganhos, sanções cíveis e uma proibição de participar em ofertas de valores mobiliários. A queixa referencia também um processo de insolvência paralelo no qual o…
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