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Uma investigação dos democratas do Senado conclui que 87% das 757 carteiras de criptomoedas que identificou como implicadas no financiamento do terrorismo iraniano transacionaram sobretudo em USDT da Tether. O relatório analisou dados da blockchain de 846 carteiras sujeitas a sanções ou bloqueadas por outros motivos devido a ligações ao Irão e alega que a Tether não congelou repetidamente carteiras com indícios de atividade financeira ilícita.
Porque é importante
As conclusões colocam a stablecoin mais utilizada do mundo no centro de um debate de alto risco sobre o cumprimento de sanções e o papel das criptomoedas nas finanças transfronteiriças. O senador Richard Blumenthal instou o Departamento de Justiça e o Tesouro a investigar possíveis violações das leis de sanções e da legislação bancária, e questionou se as ligações da Tether aos EUA poderiam afetar a supervisão federal.
O relatório aponta também para ligações envolvendo o secretário do Comércio, Howard Lutnick, antigo responsável da Cantor Fitzgerald, custodiante da Tether, e Bo Hines, antigo diretor executivo do Conselho de Criptomoedas da Casa Branca, que agora lidera a Tether U.S. Estas ligações fazem parte das preocupações do relatório e não constituem prova de conduta imprópria por parte desses responsáveis.
Impacto no mercado
A Tether afirma ter ajudado a congelar 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Irão no último ano. O CEO Paolo Ardoino afirmou que as blockchains públicas permitem às autoridades acompanhar os movimentos de fundos e que a empresa atua com base em informações credíveis das autoridades policiais.
As declarações divergentes mantêm o cumprimento das regras e a aplicação da lei em foco. Os apelos do relatório a uma investigação federal poderão aumentar o escrutínio sobre a forma como os emissores de stablecoins identificam e congelam carteiras ligadas a entidades sancionadas, embora a dimensão de qualquer impacto direto no mercado permaneça incerta.
Perguntas frequentes
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Que percentagem das carteiras citadas no relatório transacionava sobretudo em USDT?
Segundo os investigadores, 87% das 757 carteiras implicadas no financiamento do terrorismo iraniano transacionaram sobretudo em USDT.
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Quantas carteiras analisaram os investigadores?
Os investigadores do Senado analisaram dados da blockchain de 846 carteiras sujeitas a sanções ou bloqueadas por outros motivos devido a ligações ao Irão.
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Que medida pediu o senador Richard Blumenthal?
Blumenthal instou o Departamento de Justiça e o Tesouro a investigar possíveis violações das leis de sanções e da legislação bancária.
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Como respondeu a Tether às alegações do relatório?
A Tether afirmou ter ajudado a congelar 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Irão no último ano. O CEO Paolo Ardoino disse que a empresa atua com base em informações credíveis das autoridades policiais.
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Que consequências poderá ter a investigação para a supervisão das stablecoins?
O relatório poderá aumentar o escrutínio sobre a forma como os emissores de stablecoins identificam e congelam carteiras ligadas a entidades sancionadas. O impacto direto no mercado continua incerto.
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