Tribunal de Xangai condena cinco por esquema cripto de 29 milhões

Perguntas frequentes

1. O que fizeram afinal os arguidos de Xangai?

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   Convertiam yuan dos clientes em cryptocurrency e liquidavam em moeda estrangeira no offshore, movimentando cerca de 29,4 milhões de dólares para fora da China por canais cambiais não licenciados.

2. Este tipo de transferência cambial baseada em cripto é legal na China?

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   Não. A China trata a conversão transfronteiriça de yuan facilitada por cripto como actividade cambial ilegal; os tribunais têm usado esse diploma na maioria dos processos penais internos de cripto desde 2021.

3. Porque é que as pessoas na China usam cripto para transferir dinheiro para o estrangeiro?

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   A Administração Estatal de Câmbios limita as transferências pessoais em moeda estrangeira a 50.000 dólares por ano, pelo que a cripto funciona como via paralela para indivíduos e pequenas empresas que precisam de pagamentos no offshore.

4. Qual foi o montante envolvido neste caso?

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   Os procuradores indicaram que o grupo facilitou mais de 29,4 milhões de dólares em transferências para o exterior antes da condenação.

5. Será que um único processo chega para travar estes esquemas?

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   Cada processo acrescenta risco de enforcement para os operadores, mas não fecha o canal em si. A procura mantém-se enquanto as alternativas licenciadas continuarem restritivas.