A Tether congelou mais de $45 milhões em USDT em pelo menos 22 carteiras ligadas ao marketplace sancionado Xinbi Guarantee, noticiou a 9 de setembro a empresa de análise de blockchain Bitrace. A ação foi além de imobilizar fundos já identificados, atingindo infraestruturas operacionais, incluindo endereços de depósito, intermediação e levantamento, além de carteiras operadas pelo serviço de pagamentos Xpay da Xinbi. Os endereços de substituição ativados pela Xinbi foram congelados novamente em menos de 12 horas, com cerca de 37.839 USDT encalhados num endereço comercial depois de um movimento de 1,8 milhões USDT ter desencadeado outra restrição.
Porque é relevante
O congelamento mostra como a Tether construiu alcance junto das forças de segurança: a empresa diz que trabalha agora com mais de 340 agências em 65 países, e a sua T3 Financial Crime Unit, com a Tron e a TRM Labs, tinha congelado mais de $450 milhões em ativos ilícitos até maio. Dados da Stable.rip colocam o total de USDT em listas negras acima dos $4 mil milhões. Mas a viragem da Xinbi para o USDD, uma stablecoin descentralizada baseada na Tron com cerca de $1,5 mil milhões em circulação, expõe o teto estrutural da lista negra ao nível dos endereços. A documentação do USDD descreve o token como à prova de manipulação e não congelável, removendo a alavanca do emissor central que a Tether acabou de usar contra o USDT.
Impacto no mercado
A contenda passa agora de congelar a própria stablecoin para interromper a infraestrutura à sua volta. Análises associadas à Bitrace mostram que fundos relacionados com a Xinbi já estão a ser encaminhados através do protocolo JustLend da Tron, jUSDT, exchanges descentralizadas e pontes cross-chain antes de acumularem USDD. Operadores terceiros também foram apanhados no congelamento, incluindo uma mesa OTC que processou mais de $72 milhões no último ano. Mesmo com a resistência do USDD aos congelamentos por endereço, adquirir, trocar e liquidar o token continua a exigir pontes, exchanges centralizadas e mesas OTC que permanecem vulneráveis à pressão das autoridades.
Perguntas frequentes
-
Quanto USDT congelou a Tether ligado à Xinbi Guarantee?
A Bitrace noticiou que foram congelados mais de $45 milhões em USDT em pelo menos 22 endereços operacionais ligados ao marketplace sancionado Xinbi Guarantee no dia 9 de setembro, atingindo infraestruturas de depósito, intermediação e levantamento em vez de apenas fundos estáticos.
-
Porque está a Xinbi a mudar para o USDD depois do congelamento do USDT?
O USDD é uma stablecoin descentralizada que opera sem um emissor central capaz de colocar titulares individuais em listas negras, removendo o controlo ao nível dos endereços que a Tether usou para desativar as carteiras de USDT da Xinbi em poucas horas após a ativação.
-
O que é o USDD e em que difere do USDT?
O USDD é uma stablecoin descentralizada indexada ao dólar norte-americano com cerca de $1,5 mil milhões em circulação na Tron e na Ethereum. A sua documentação descreve o token como à prova de manipulação e não congelável, ao contrário do USDT, em que a Tether pode colocar endereços específicos em listas negras.
-
Como aplica a Tether os congelamentos de USDT ilícito?
A Tether diz trabalhar com mais de 340 agências de aplicação da lei em 65 países, e a sua T3 Financial Crime Unit, com a Tron e a TRM Labs, tinha congelado mais de $450 milhões em ativos ilícitos até maio, com mais de $4 mil milhões em USDT cumulativamente em listas negras.
-
Pode o USDD ainda ser alcançado pelas autoridades?
A estrutura descentralizada do USDD resiste a congelamentos ao nível dos endereços, mas adquirir, trocar e liquidar o token continua a exigir exchanges centralizadas, pontes e mesas OTC que permanecem vulneráveis à pressão das autoridades.
CoinDesk
WatcherGuru
WuBlockchain
Lookonchain
CoinTelegraph
TheBlock