ZachXBT acusa a Tokenlon de processar fundos ilícitos ligados a fraudes, tráfico e enganos.

O investigador on-chain ZachXBT alegou que uma parte significativa do volume de negociação na exchange descentralizada Tokenlon origina-se de fontes ilícitas — incluindo fraudes românticas, tráfico de seres humanos, fraudes de investimento e mercados subterrâneos chineses. Ele nomeou diretamente o co-fundador da plataforma e alertou sobre possíveis ações de execução futuras direcionadas tanto à Tokenlon quanto à sua carteira mãe, ImToken.

ZachXBT também destacou várias outras plataformas que afirma estarem envolvidas em fluxos de fundos ilegais: Butter Network, HiFiSwap e Bridgers/SWFT. Ele pediu que esses protocolos fossem priorizados pelas agências de execução.

As alegações não estão verificadas nesta fase, mas o histórico de atribuição on-chain de ZachXBT já precedeu anteriormente ações formais de regulamentação e aplicação da lei. A Tokenlon e a ImToken não responderam publicamente.