Ações de fiscalização — sanções, apreensões de ativos, fechamento de exchanges, multas de reguladores e investigações criminais.
A pena de 6,5 anos surge num contexto de perdas recorde por fraude cripto — $11,3 mil milhões no ano passado, segundo o FBI — e de uma vaga de detenções por forças-tarefa federais dos operadores por trás dos esquemas.
A campanha 'Economic Fury' do Tesouro envolve a Tether diretamente no pacote de sanções — o congelamento aconteceu on-chain em USDT primeiro, com as designações de carteiras da OFAC a surgirem no dia seguinte.
Não existem traders de cripto peer-to-peer registados na FCA em todo o Reino Unido — e oito cartas de cessação e desistência depois, a linha entre uma troca ocasional e uma exchange não licenciada tornou-se mais difícil de…
A CFTC entrou com uma ação contra Nova Iorque, marcando o quarto estado que a agência processou em apenas três semanas…
O governo dos EUA sancionou uma rede de carteiras de criptomoedas ligadas ao Irão, incluindo endereços que detêm $344…
Tennessee tornou-se o mais recente estado dos EUA a proibir ATMs de criptomoedas em todo o estado, juntando-se a…
O Departamento de Justiça de Wisconsin apresentou uma ação contra cinco grandes plataformas de negociação e mercados de…
O token liderou a lista de mais pesquisados da CryptoRank após o crash de 24 horas, com as duas exchanges a apontarem atividade anormal em torno do pump da semana passada.
Uma violação de segurança no KelpDAO escalou para um evento de contágio mais amplo, com a atividade de exploração a…
As autoridades dos EUA congelaram $344 milhões em criptomoeda ligada ao Irão, marcando uma das maiores apreensões de…
A DSJ Exchange / BG Wealth Sharing angariou mais de $150M antes de ficar offline; $41,5M já foram congelados após cooperação entre Tether, Binance, OKX e autoridades dos EUA.
A acusação de um dos investigadores on-chain mais acompanhados da cripto coloca uma das maiores DEX por volume na mira — e sugere que uma rede de fiscalização mais ampla poderá estar a formar-se.
A acusação recai sobre uma plataforma regulada inserida num corredor de liquidez superior a mil milhões de dólares: um investigador on-chain credenciado que identifica publicamente uma DEX específica e o seu cofundador é exatamente o tipo de sinal…
A primeira ação de Nova Iorque contra um promotor de produtos de rendimento — e não contra o seu emissor — aproxima plataformas da camada de distribuição do mesmo caminho de fiscalização que a SEC abriu com a BlockFi, e chega no momento em que a Uphold está…
A Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letitia James, garantiu um acordo de $5 milhões com a plataforma cripto Uphold…
A maior decisão de sanções do bloco em anos deixa de perseguir bolsas e passa a visar a camada de serviços acima delas — prestadores de serviços, plataformas descentralizadas, RUBx e o rublo digital, tudo na…
A primeira sanção explícita contra o setor cripto no regime de sanções da UE contra a Rússia abrange todas as plataformas licenciadas e carteiras — e nomeia diretamente a stablecoin RUBx e o rublo digital, e não apenas o rublo como moeda.
A União Europeia lançou as suas maiores medidas de sanção contra a Rússia até à data, com a evasão cripto…
O valor em dólares salta à vista, mas o detalhe operativo é o papel da Tether: uma emissora de stablecoins a congelar voluntariamente carteiras de jurisdições sancionadas cria um precedente que cada outro operador de USDC e…
Um funcionário dos EUA confirmou que os 344 milhões de USDT congelados pela Tether estão ligados ao Irão, lançando luz…
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