Ações de fiscalização — sanções, apreensões de ativos, fechamento de exchanges, multas de reguladores e investigações criminais.
Aaron, da Altcoin Daily, defende que uma ação coordenada de vender-a-notícia por parte da BlackRock, JPMorgan, Dimon e Saylor está a travar a $BTC, para que os mesmos nomes possam carregar antes do Clarity Act e da próxima tranche…
A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma medida 215-208 para revogar a autoridade do Presidente Trump de…
As cartas da FCA aos clubes colocam o acordo de manga da OKX com o Manchester City — e quaisquer futuros contratos com empresas não registadas — diretamente no âmbito da aplicação das regras de promoção financeira.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu um aviso a clubes de futebol profissionais sobre acordos de…
O sinal de alerta do regulador é processual: os clubes enfrentam responsabilidade, exposição a branqueamento de capitais e risco reputacional ao darem visibilidade a empresas que nem sequer estão autorizadas a operar no Reino Unido.
A Nobitex é o nome de destaque, mas a ação surge na mesma semana em que o Tesouro confirmou cerca de 1 mil milhões de dólares apreendidos em infraestruturas cripto iranianas — uma campanha de pressão que agora trata os ativos digitais…
Os Estados Unidos sancionaram a Nobitex e várias outras bolsas de criptomoedas iranianas como parte de uma campanha de…
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro bolsas de criptomoedas iranianas — Nobitex, Bitpin, Ramzinex e…
Os Estados Unidos impuseram sanções à Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irão, numa medida que corta a…
O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva direcionando as autoridades federais a identificar e fechar…
O número de destaque é grande, mas o precedente é a verdadeira história: um secretário de Estado a descrever uma apreensão direta ao nível da carteira define um novo modelo de aplicação da lei para fluxos de cripto patrocinados por Estados.
A leitura on-chain original associava os depósitos diretamente a Cobie, mas uma correção posterior afirma que a carteira em questão não é dele — a preocupação com a pressão de venda de um grande titular para os detentores de LDO mantém-se, independentemente disso.
Restam apenas ~$1,7M nas carteiras originais — o caminho de branqueamento via THORChain, Wasabi, Tornado Cash e Umbra fechou a janela para recuperação direta ao nível das transações.
O presidente Trump confirmou que os Estados Unidos manterão o seu bloqueio naval do Estreito de Hormuz após o Irão…
É a primeira vez que o Reino Unido aplica o Regulamento 17A contra uma exchange — A7 e HTX nomeadas como alvos principais, com a stablecoin A7A5 indexada ao rublo sinalizada como o novo canal de evasão de sanções.
A alegação do Tesouro de que "agarrou as carteiras" chega a uma bifurcação de classificação: só o BTC finalmente perdido a favor do Estado alimenta a Reserva Estratégica de Bitcoin, enquanto o congelamento confirmado de 344 milhões de dólares em USDT aponta para uma stablecoin…
As autoridades argentinas prenderam 24 indivíduos e apreenderam mais de $8 milhões em criptomoeda como parte de uma…
A SEC acusou um homem do Texas de fraude depois de investigadores descobrirem que ele desviou $6,2 milhões de fundos de…
A rara imprecação do CEO do banco marca a mais acentuada rutura pública entre Wall Street e as exchanges cripto-nativas sobre quem escreve as regras das stablecoins.
O salto ao estilo $XAGE ocorreu sem catalisador corporativo, e o encaminhamento da administração para vigilância de mercado sugere que o episódio está a ser tratado como potencial manipulação de mercado em vez de uma…
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