Ações de fiscalização — sanções, apreensões de ativos, fechamento de exchanges, multas de reguladores e investigações criminais.
O Wall Street Journal associou a exchange a carteiras ligadas ao banco central do Irão e ao hack da Bybit de 1,5 mil milhões de dólares, agravando um caso de evasão de sanções que agora nomeia uma plataforma, um banco central e a Core…
No mesmo dia em que o Tesouro identificou nove indivíduos e 26 entidades ligadas a uma rede de burla do Sudeste Asiático de $10B, uma coligação DeFi tornou pública a promessa de definir normas operacionais executáveis antes de…
A absolvição de 30 de dezembro está agora diante de um painel de recurso, colocando Cuban e os Mavericks de novo no ciclo litigante que os credores da Voyager julgavam ter encerrado.
A diretiva assinala uma postura federal mais firme sobre antitrust energético, incumbindo agora o Departamento de Justiça de apurar se os refinadores coordenaram decisões para empurrar os preços para cima.
A ação desliga um servidor, não uma empresa, mas retira um nó conhecido de uma rede de branqueamento sinalizada pela FinCEN, que processou em cadeia os proventos de burlas e ataques.
A detenção parece pequena em termos de manchete, mas Hu Xiaowei era uma figura de topo numa rede que o Tesouro dos EUA diz ter operado burlas do tipo pig-butchering à escala industrial na Ásia, com ligações a branqueamento de capitais em cripto.
A promoção foi deliberadamente fora da plataforma — encenada em páginas quase idênticas — pelo que as apostas nunca foram reais e nunca passaram pelo sistema de liquidação da Polymarket, deixando em aberto a questão de…
A fraude aproveitou a marca ZKsync para enganar utilizadores de cripto em todo o mundo, e o rastreio on-chain ligou mais de 120 transações a entidades sancionadas pelos EUA.
A declaração é um sinal de aplicação da lei e não um novo caso, mas surge quando o FBI volta a elevar publicamente a fraude em cripto como prioridade sob uma nova direção.
Os irmãos Garcia mantiveram uma família do Minnesota sob ameaça de arma durante mais de oito horas para roubar mais de 8 milhões de dólares em cripto — agora enfrentam até 20 anos de prisão cada um e restituição integral.
A ordem surge quando Mashinsky já cumpre 12 anos por fraude — a proibição vitalícia e a revogação do registo são o fecho regulatório, não uma nova sentença.
A proibição de registo e negociação encerra o processo da agência, mas não acrescenta nada à pena de 12 anos de prisão — a leitura estrutural é que um regulador norte-americano de topo passa a ter um registo permanente de fraude…
A Monetary Authority of Singapore adicionou a Bybit Fintech Limited à sua Investor Alert List no dia 17 de junho…
A American Gaming Association, a Indian Gaming Association e a Association of Gaming Equipment Manufacturers estão a…
Para além das detenções, o caso expõe a forma como o USDT se tornou a via preferida para fundos do crime organizado asiático — e por que razão Seul persegue agora ativamente a infraestrutura de branqueamento no exterior.
O Congresso está a avançar para reconstruir uma equipa federal de combate ao crime cripto, meses depois de o…
A Tether congelou cerca de 72 milhões de dólares em USDT esta semana em coordenação com uma investigação de…
O Departamento de Receita Fiscal da Índia emitiu mais de 44.000 notificações relacionadas com ganhos em ativos digitais…
O pico de preço é o artefacto visível; o congelamento é a conclusão operacional — a Tether a colocar 72M USDT na lista negra em pleno voo é a nota de aplicação que o setor das stablecoins vai ler.
Um único endereço Tron absorveu $120M em USDT, alimentou a parede de compra de Monero que empurrou o XMR de $330 para $420, e a Tether acabou de incluir na lista negra uma carteira relacionada que detém $72M desses fundos.
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