Fraudes e golpes cripto — rug pulls, phishing, airdrops falsos e ataques de envenenamento de endereços.
O Criminal Assets Bureau já retirou 1.500 BTC deste caso, mas carteiras rastreadas pela Arkham ainda detêm cerca de 4.500 BTC, avaliados em mais de 275 milhões de dólares nos preços atuais.
O ministro do Interior francês, Nuñez, reportou um salto homólogo acentuado face aos 45 casos de 2025, com cerca de 200 detenções já efetuadas à medida que as medidas de emergência para figuras do setor cripto começam a produzir efeitos.
O token sobrevivente tem uma capitalização de mercado de 320 mil dólares, mas a concentração de carteiras é que conta a história real: um endereço e mais 20 carteiras recentes detêm oferta suficiente para ditar qualquer movimento, num sentido ou noutro.
Uma nova lei estadual transfere o ónus da prova para os operadores, transformando cada queixa de fraude num risco de estorno e acelerando a lenta pressão sobre a indústria dos ATMs de Bitcoin.
Christopher Delgado admitiu fraude electrónica e branqueamento de capitais depois de os procuradores afirmarem que a sua empresa manteve um esquema clássico de pagamentos durante três anos que terá queimado pelo menos 250 milhões de dólares dos investidores.
Um suspeito acumulou quase metade da oferta circulante de um token antes de vender numa exchange doméstica, num dos dois casos de manipulação que a FSC escalou esta semana.
As perdas são pequenas face a um movimento de grande capitalização, mas o padrão, um streamer a afastar-se de um token segundos depois de um grande comprador entrar, é o modo de falha recorrente das moedas de celebridade…
Delgado admitiu no tribunal federal de Tampa que a Goliath Ventures usou o dinheiro dos investidores, supostamente destinado a trading de cripto, para financiar casas de luxo, festas de fim de ano e supercarros.
Meio bilião de dólares ganhos com um token lançado pela própria empresa do presidente transforma cada posição oficial sobre cripto numa pergunta sobre quem beneficia, e as questões éticas ultrapassam qualquer reação do mercado.
O valor surge numa altura em que as declarações de ética reabrem a questão de como um presidente em funções rentabiliza o seu nome através de criptoativos e colecionáveis digitais.
Uma pena de 30 anos soma-se a uma perda de 900 milhões de dólares, uma mansão no Nova Jérsia e uma frota de carros de luxo; o caso torna-se o mais recente indicador de que a fraude cripto-nativa atrai processos penais completos ao estilo de racket…
Uma distribuição gratuita de 8 milhões de tokens, vendida por 207 mil dólares com uma capitalização de 26 milhões, vale agora mais de 1 milhão, um exemplo claro de como o reflexo de vender cedo apaga prémios de lotaria.
A sentença encerra um caso do DOJ que durou anos, no qual um realizador de Hollywood tentou transformar o orçamento de ficção científica de um serviço de streaming numa mesa de negociação pessoal.
Dezoito investidores de retalho perderam quase 1 milhão de dólares numa plataforma cripto falsa que canalizou fundos para contas bancárias em Hong Kong; a leitura mais relevante é que a SEC está a tratar as burlas de relacionamento em grupos de WhatsApp como uma…
Cerca de 1 em cada 24 contratos analisados desde o lançamento da plataforma recebeu um alerta de fraude, com 80% dessas deteções a ocorrerem nos últimos 30 dias, um ritmo que aponta para um processo industrializado de drenagem de carteiras.
Uma conta acabada de criar registou uma taxa de acerto de 93% em 15 mercados do Mundial ao longo de cinco dias, um historial mais típico de fluxo com informação privilegiada do que de apostas de quem sabe.
A pena de 30 anos encerra um caso de fraude nos EUA que decorreu em paralelo ao seu exílio motivado por asilo político face a Pequim, com os procuradores a associarem o esquema cripto a uma conduta financeira mais ampla.
A sentença encerra um caso plurianual nos EUA sobre a GTV, a Himalaya Exchange e a aliança agrícola, mas deixa em aberto quanto recuperarão os investidores da alegada angariação de mil milhões de dólares.
O airdrop parecia amplo: mais de 700 carteiras. Mas a estrutura revela um jogo de baleias. Sete destinatários absorveram 74% da distribuição e venderam 77% dos tokens poucas horas depois de receber.
A sentença final recai sobre um esquema de personificação em grupos de WhatsApp que decorreu entre setembro de 2023 e junho de 2024; o valor é modesto, mas o processo fecha um dossier de fiscalização da era Biden.
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