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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tenciona retirar as acusações contra Matthew Goettsche, alegado cabecilha do esquema Ponzi da BitClub Network, segundo uma reportagem da Bloomberg. Goettsche foi indiciado em 2019, juntamente com outros arguidos, num esquema que, segundo os procuradores, arrecadou 722 milhões de dólares junto de investidores através da venda de participações em pools fictícias de mineração de criptoativos, pagando aos participantes mais antigos com o dinheiro dos mais recentes.
Enquanto o caso de Goettsche se arrastou durante anos, três dos coarguidos já tinham declarado-se culpados. Entre os que, segundo as notícias, terão pressionado o DOJ a retirar as acusações estão uma antiga concorrente de "The Apprentice" e um defensor da justiça criminal que tem ajudado clientes a obter indultos do Presidente Trump.
Por que razão é relevante
A BitClub foi uma das ações penais por esquemas Ponzi em cripto mais mediáticas do último ciclo, a par da OneCoin, da Plaid Inc. e dos casos iniciais que os procuradores usaram para estabelecer que as leis tradicionais de fraude eletrónica e de valores mobiliários se aplicam a operações de venda de tokens. Uma desistência formal da acusação principal contra o alegado cabecilha, depois de três coarguidos se terem declarado culpados, é precisamente o tipo de reviravolta em fase adiantada que os advogados de defesa apontam ao negociar os processos de fraude em cripto ainda pendentes nas agendas dos tribunais federais.
Perguntas frequentes
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O que era a BitClub Network?
A BitClub Network foi um esquema de pool de mineração de criptoativos que, segundo os procuradores, angariou 722 milhões de dólares junto de investidores através da venda de participações em supostas operações de mineração, pagando aos participantes mais antigos com o dinheiro dos mais recentes, uma estrutura Ponzi…
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Quando foi Matthew Goettsche indiciado?
Goettsche foi indiciado em 2019, ao lado de coarguidos, num esquema que, segundo os procuradores, arrecadou 722 milhões de dólares a investidores através de pools de minadura de criptoativos fictícias.
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O que aconteceu aos outros arguidos do caso BitClub?
Três coarguidos no caso BitClub declararam-se culpados, enquanto o processo de Goettsche se arrastou durante anos antes de o DOJ avançar para o levantamento das acusações contra ele.
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Porque é que as acusações estão a ser retiradas?
Segundo a Bloomberg, o DOJ planeia retirar as acusações. A reportagem refere que duas pessoas a defender esse desfecho incluem uma antiga concorrente de "The Apprentice" e um defensor da justiça criminal que tem ajudado clientes a obter indultos do Presidente Trump.
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Porque é que este caso é relevante para as ações penais por fraude em cripto?
A BitClub foi uma das ações penais por esquemas Ponzi em cripto mais mediáticas do último ciclo, a par da OneCoin e da Plaid Inc., e foi usada para estabelecer que as leis tradicionais de fraude eletrónica e de valores mobiliários se aplicam a operações de venda de tokens.
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