CryptoSlate
ABD, 1 Ekim’de Rusya bağlantılı A7 Network’e yaptırım uyguladı ve ağın ödeme aracılarını hedef alan kısıtlamalar önerdi. FinCEN’e göre tespit edilen A7 alt aracıları, Ocak 2025 ile Haziran 2026 arasında dolar cinsinden 17 milyar doları aşkın işlem gerçekleştirdi. Hazine Bakanlığı, A7’yi önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak tanımlayarak varlık dondurma yaptırımlarını daha geniş ağa yaydı.
Neden önemli
Hazine Bakanlığına göre A7, yaptırım altındaki Rus kuruluşlarının, İran merkez bankasının, İslam Devrim Muhafızları Ordusunun ve diğer yasa dışı aktörlerin para taşımasına yardım etti. Ağ, kısıtlı işlemleri sıradan ticari ödemeler gibi gösteren şirketleri kullandı. Bu tanımlama, ABD yaptırım yetkisinin geçerli olduğu yerlerde derhal yükümlülük doğuruyor: Finans kuruluşları, yaptırım uygulanan tarafların en az %50’sine sahip olduğu kuruluşların varlıkları dahil, bloke edilen varlıkları dondurup bildirmeli.
A7’nin kriptoya dönüşüm rotası, önerilen kısıtlamaların odak noktalarından biri. FinCEN’e göre ağ, yaptırım altındaki Rus bankası PSB’deki ruble mevduatlarıyla desteklenen A7A5’i iç mutabakat varlığı olarak kullanıyor. A7, bu tokenı sık sık Tether’ın USDT’si dahil daha likit varlıklara dönüştürdü. Bu varlıklar daha sonra uluslararası ödemeler için itibari paraya çevrilebiliyor.
Piyasa etkisi
Önlemler, A7’den birkaç işlem uzaktaki fonlarla çalışabilecek borsalar, tezgâh üstü piyasa aracıları ve diğer likidite sağlayıcıları üzerindeki uyum baskısını artırıyor. FinCEN, kapsamdaki finans kuruluşlarının, tespit edilen A7 alt aracılarının yönettiği kripto adresleri dahil, bu aracılarla bağlantılı fonları göndermesini veya almasını yasaklamayı öneriyor. Kurum, aracıların kimliklerini güvenli bir portal üzerinden paylaşacak ve risk temelli tespit prosedürleri isteyecek.
FinCEN’in önerisi, Federal Register’da yayımlandıktan sonra 30 günlük kamuoyu görüşü sürecinden geçecek. Bu süreç, yürürlükteki OFAC yaptırımlarını ertelemiyor. ABD ile bağlantısı bulunan firmalar için acil soru, karşı tarafların, cüzdanların veya ödeme rotalarının bloke edilmiş A7 varlıklarıyla ilişkili olup olmadığı. Önerilen kural ise daha geniş bir işlem yasağı getirecek.
Sıkça sorulan sorular
-
A7’nin yaptırım listesine alınması finans kuruluşlarından hemen ne yapmalarını gerektiriyor?
ABD yaptırım yetkisinin geçerli olduğu yerlerde kuruluşlar, yaptırım uygulanan tarafların en az %50’sine sahip olduğu kuruluşların varlıkları dahil, bloke edilen varlıkları dondurup bildirmeli.
-
A7A5, ağın ödeme rotasında nasıl bir rol oynuyor?
FinCEN, A7A5’i yaptırım altındaki Rus bankası PSB’deki ruble mevduatlarıyla desteklenen bir iç mutabakat tokenı olarak tanımlıyor. A7’nin tokenı sık sık USDT dahil daha likit varlıklara çevirdiğini belirtiyor.
-
Borsalar ve OTC aracıları neden inceleme altında?
A7A5’in USDT ve diğer varlıklara dönüşümü için likidite sağlayabiliyorlar. FinCEN’e göre aracılar, A7’nin rolünü gizlerken fonların taşınmasına da yardım ediyor.
-
FinCEN’in önerdiği kural neyi yasaklayacak?
Kapsamdaki finans kuruluşlarının, tespit edilen A7 alt aracılarıyla bağlantılı fonları göndermesini veya almasını yasaklayacak. Buna, bu aracılar için yönetilen kripto adresleriyle yapılan işlemler de dahil.
-
FinCEN’in görüş süreci A7 yaptırımlarını erteliyor mu?
Hayır. Öneri, Federal Register’da yayımlandıktan sonra 30 günlük kamuoyu görüşü sürecinden geçecek; OFAC yaptırımları ise zaten yürürlükte.
WuBlockchain
CoinTelegraph
TheBlock
Crypto News