Kripto dolandırıcılıkları ve sahtekarlık — rug pull'lar, phishing, sahte airdrop'lar ve adres zehirleme saldırıları.
Kripto dünyasında dolandırıcılık, bu işin kaçınılmaz maliyeti; soğuk cüzdanla bile tamamen savuşturulamayacak nadir risklerden biri. Zipp'in Dolandırıcılık sayfası, suçluların kurbanları nasıl bulduğunu, paranın gerçekte nereye aktığını ve boşluğu hangi kolluk operasyonlarının, zincir üstü analizlerin veya platform değişikliklerinin kapattığını takip ediyor. Kapsama alanımızda yeni çıkan token'lardaki rug pull'lar ve exit scam'ler, sahte siteler veya imza onaylarıyla cüzdanları boşaltan phishing kampanyaları, kopyala-yapışt hatalarına oynayan adres zehirlenmesi saldırıları, onay toplamak için tasarlanmış sahte airdrop'lar ve ancak yetkililer devreye girdiğinde ortaya çıkan büyük Ponzi düzenleri var.
Bir kripto okuru için bu sayfa şart; çünkü tehlike yüzeyi her hafta değişiyor ve aynı başlık platforma göre farklı anlam taşıyabilir. "Balinanın fonlarını borsaya taşıması" bazen rutin bir dengeleme, bazen tezgah üstü bir işlem, bazen de satış öncesi bir sinyal olabiliyor. Lansmanda yaşanan "ani çöküş" ise likidite eksikliği, koordineli bir çıkış veya yanlış yapılandırılmış bir emisyon anlamına gelebilir. Zipp haber merkezi, TRM Labs, Chainalysis ve Elliptic gibi firmaların şüpheli işlem raporlarını, mahkeme dosyalarını, borsa ve stablecoin ihraççılarının açıklamalarını ve takım elindeki arza bağlı proje yönetişim oylarını takip ediyor — ve influencer'ların yükselttiği değil, doğrulayabildiğimizi yayınlıyoruz.
Günü gününe, yüksek değerli BTC ve ETH sahiplerini hedefleyen adres zehirlenmesi kampanyalarını, SOL ekosistemi gibi trend projeler çevresindeki sahte airdrop tuzaklarını, sınırlar arası çalışan SIM-swap çetelerini ve sorumluluğu yeniden dağıtan düzenleyici hamleleri izliyoruz (son örneklerden biri, ABD'de eyalet düzeyinde kripto ATM operatörlerini sahte işlemlerden doğan iadelerden sorumlu tutan kurallar). Şüpheli bir rug pull, ele geçirilen fonların cüzdanlar arası transferi veya açılıp tekrar gündeme gelen bir DOJ davası gibi büyük bir olay patladığında, on-chain kanıtları mahkeme kayıtlarıyla birlikte yayınlıyoruz; okur kendi yargısını kendi versin diye.
Kuzey Kore, yıllardır uzaktan kripto işe alımını yaptırımlardan kaçınma hattına dönüştürdü ve yemin nasıl işlediğini belgelemek, sektörün geri kalanının sahip olduğu birkaç kamu savunmasından biri.
1.600'den fazla mağdur, kripto likidite havuzu getirisi vaat eden bir fona 397 milyon dolar verdi; CFTC ve SEC aynı gün dava açtı, Delgado zaten federal tel dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
Suçlamanın ölçeği, yatırımcıların korunmasını ve uyum riskini piyasa etkisinin merkezine taşıyor; ancak iddialar mahkemede henüz kanıtlanmış değil.
Dolandırıcılık kayıpları, eyalet yasakları, KYC kuralları ve yüksek ücretler, ABD Bitcoin ATM sektörünü daha geniş bir iş modeli yeniden değerlendirmesine yönlendiriyor.
Baskın, Rusya'nın Ocak ayında WhiteBit'e getirdiği yasağın ardından gerçekleşti ve lisanssız kripto masalarını, Kyiv'i finanse eden bir yaptırım aşma aracı olarak görüyor.
Karar, yönetici hesap verebilirliğini kriptonun FTX sonrası uyum tartışmasının merkezinde tutuyor.
Tarsha'nın, yatırımcıları kandırmak için sahte bir pazar yeri düzenlerken SAFT gelirlerini kumar, kripto spekülasyonu ve Miami'deki bir daireye aktardığı iddia ediliyor.
Dava, Sam Bankman-Fried'i mahkum eden Yargıç Lewis Kaplan'ın önüne geliyor ve federal savcıların NFT dolandırıcılığını FTX çöküşüyle aynı ciddiyetle ele aldığını gösteriyor.
Yasa, lisanssız işletmecileri mağdurların zararını tamamen karşılamaya zorlarken Bitcoin ATM'sini hızlı nakit sağlayan bir kiosktan düzenlemeye tabi bir para transferi ürününe dönüştürüyor.
Twitter ve Mozilla'nın eski güvenlik direktörü Michael Coates, saldırganların akıllı kontratlardan uzaklaşıp insanlara yöneldiğini ve yakın tehditin tamamen sahte sesli aramalar olduğunu söylüyor.
İşten çıkarmalar, milyonlarca dolarlık token ödemelerine iki ay kalmış çalışanları en sert şekilde etkiledi ve memecoin platformlarının ekiplerini nasıl değerlediği ve ücretlendirdiği konusunda yeni sorular doğurdu.
Mektuplar resmi IRS yazışmalarını taklit ediyor ve alıcıları var olmayan bir "Digital Asset Compliance Portal"a yönlendiriyor. Bu, kripto kullanıcılarını hedef alan daha geniş bir sosyal mühendislik dalgasının parçası.
Onaylanan vurgun, bir haftalık dolandırıcılık sitesinden alınan 3.4M XRP, yani yaklaşık $8.5M. Ancak Seul polisi, akışlar bloglar, Wikipedia ve YouTube yönlendirmeleri üzerinden izlenirken gerçek tutarın yaklaşık $20M'e yaklaşabileceğini düşünüyor.
Seul Metropolitan Polis Ajansı, 3,4 milyon XRP'yi zincir üzerinde izleyip şüphelilerin cüzdanlarını üç gün içinde dondurdu, ancak piyasa neredeyse hiç kıpırdamadı.
Dava, Apple’ın cüzdanın kendi geliştiricisinden gelen bir yıllık uyarılara rağmen küratörlü crypto koleksiyonlarında Sparrow taklitlerini öne çıkardığını iddia ediyor ve App Store’un “güvenli ve güvenilir” söylemini sınava taşıyor.
Dünyanın en büyük kripto borsası, çoğu dosyada araştırmacılara yavaş işleyen anlaşma kanallarını kullanmalarını söylüyor. Çocuk istismarı, terörizm ve yaşama yönelik yakın tehditlerde ise doğrudan çağrıları yanıtlamayı sürdürüyor.
Gece kuşağı komedisi piyasayı nadiren oynatır, ancak bu bölüm görevdeki bir başkanın 1,4 milyar dolarlık kripto gelir akışına ve gün içinde zaten %6 düşen $TRUMP memecoin'ine odaklanıyor.
Resmî uygulama mağazalarında gizlenen çapraz platform casus yazılımı, cüzdan seed phrase'lerini doğrudan kullanıcıların kamera rulosundan çekmek için OCR kullandı. Bir Android uygulaması kaldırılmadan önce 10 bin indirmeyi aştı.
Temmuz kümesi artık Storj, BitMEX, Movement Labs, Poolin ve BitMart'ı içeriyor. Bu, kripto kapanış dalgasının yalnızca tokenları değil, altyapıyı da etkilediğini hatırlatıyor.
Yılın ilk yarısı için tempo olağan dışı ve altcoin piyasalarında marjinal likiditenin inceldiğine işaret ediyor. Hasarın büyük kısmı rug pull’lar ve terk edilen yol haritalarından geliyor.
Rug pull, bir token projesinin arkasındaki ekibin likiditeyi çekmesi veya elindeki token'ları satarak alıcıları değersiz bir varlıkla baş başa bırakmasıdır. En sık, geliştiricilerin arzın büyük kısmını veya likidite havuzunu kontrolünde tuttuğu yeni çıkan token'larda görülür.
Saldırgan, kurbanın gerçek adresleriyle ilk ve son karakterleri aynı olan bir cüzdandan küçük bir işlem gönderir; amaç, kurbanın gelecekte bir transfer yaparken yanlış adresi kopyalamasıdır. Saldırı görsel benzerliğe dayanır, herhangi bir kod açığına değil.
Erken katılımcılara yeni yatırımcıların parasından ödeme yapan, gerçek bir geliri olmayan ve girişler yavaşlayınca çöken düzenlerdir. Kripto Ponzi vakaları genellikle zincir analitiği veya ihbar sonucu ortaya çıkar, kullanıcılar matematiği fark edemez.
Evet, köklü projeler aktif kullanıcılara token dağıtmak için airdrop yapar; ancak aynı kelime, kurbanları sahte cüzdan onaylarına çekmek için dolandırıcılar tarafından da kullanılır. Claim işleminden önce sözleşme adresini ve projenin resmi kanalını mutlaka doğrulayın.
CoinTelegraph
TheBlock
CryptoSlate
CoinDesk
Crypto News