CoinDesk
Hamas'ın askeri kanadı, bağışçılara fonları taşımak için Binance kullanmamalarını, bunun yerine Bybit, OKX, Kast ve Redotpay kullanmalarını tavsiye etti; bu bilgi, El-Kassam Tugayları'nın bir mektubunu eksiksiz şekilde yeniden üreten ABD Adalet Bakanlığı'nın 9 Eylül tarihli bir müsadere dilekçesine dayanıyor. Örgüt ayrıca bağışçılara, Tron blokzincirindeki TRC-20 ağında Tether'ın USDT stabilcoinini kullanmalarını söyledi.
Mektupta, "Destek transferi için 'BINANCE' platformunu kullanmamak tercih edilir" denilerek bağışçıların, cüzdanların engellenmemesi için sahte alıcı bilgileri girmesi istendi. Bu yönlendirme, yaptırıma tabi bir militan grubun bazı transferlerin tespit edileceği veya engelleneceği varsayımıyla kripto platformları nasıl değerlendirdiğine dair nadir bir bakış sunuyor.
Neden önemli
ABD Hazine Bakanlığı'nın 2026 tarihli terör finansmanı risk değerlendirmesi, Hamas ve IŞİD'in de aralarında bulunduğu grupların bağış ve transferler için dijital varlıkları kullanmaya devam ettiğini, ancak geleneksel finansın hâlâ tercih ettikleri kanal olduğunu söyledi. Wall Street Journal, Hamas bağlantılı cüzdanların 2020 ile 2023 arasında yaklaşık $41 milyon aldığını ve Hazine'nin gruba bağlı $165 milyonluk kripto bağlantılı işlemi soruşturduğunu bildirdi.
Adı geçen borsalar geri adım attı. Binance'in uyumluluk şefi Noah Perlman, mektubun "kontrollerinin işe yaradığını" gösterdiğini söyledi. OKX, söz konusu cüzdanın borsayla hiçbir bağlantısı olmadığını ve zaten yasa dışı olarak işaretlendiğini belirtti. Kast, Elliptic, Sumsub ve Sardine araçlarıyla 50 kişilik bir uyumluluk operasyonuna dikkat çekti. Bybit yorum yapmayı reddetti, Redotpay ise yanıt vermedi. Mektupta adı geçmek, bu platformların zayıf KYC veya AML kontrollerine sahip olduğunu kanıtlamaz.
Piyasa etkisi
İtibar açısından oluşan belirsizlik, ABD'nin 7 Ekim sonrası terör finansmanıyla mücadele yaptırımlarını yeniden odaklamasıyla birlikte, hassas bir anda Bybit, OKX, Kast ve Redotpay'ın üzerine düşüyor. Tether için, Tron üzerindeki USDT ile yaptırıma tabi aktörler arasındaki bir başka belgelenmiş bağlantı, stabilcoin düzenlenmiş finansta ilerlerken bile devam eden incelemeleri körükleyecek. Olası takip yaptırımlarını, TRC-20 transferlerinde daha sıkı tarama gerekliliklerini ve Binance'in mektubu kendi düzenleyici savunmasında kullanıp kullanmayacağını izleyin.
Sıkça sorulan sorular
-
Hamas'ın askeri kanadı, Binance yerine hangi platformları önerdi?
Adalet Bakanlığı'nın bir müsadere dilekçesine göre, El-Kassam Tugayları'nın mektubu bağışçılara Bybit, OKX, Kast, Redotpay ve Trust Wallet kullanmalarını, transferleri de Tron blokzincirindeki TRC-20 ağında Tether'ın USDT stabilcoini üzerinden yapmalarını söyledi.
-
El-Kassam Tugayları'nın mektubu neden Binance'dan kaçınılmasını söyledi?
Mektupta, bağışçı cüzdanlarının engellenmemesi için Binance kullanmamanın tercih edildiği belirtiliyor ve sahte alıcı bilgileri girilmesi tavsiye ediliyordu; bu da örgütün bazı transferlerin borsanın kontrolleri tarafından tespit edilebileceği varsayımını yansıtıyor.
-
Hamas bağlantılı cüzdanlar ne kadar kripto aldı?
Wall Street Journal, Hamas bağlantılı kripto cüzdanlarının 2020 ile 2023 arasında yaklaşık $41 milyon aldığını ve Hazine'nin Ekim 2023 öncesinde örgütün finansmanıyla bağlantılı olabilecek $165 milyon değerinde kripto bağlantılı işlemi soruşturduğunu bildirdi.
-
Mektupta adı geçmek, Bybit veya OKX'in zayıf KYC'ye sahip olduğu anlamına mı geliyor?
Mutlaka değil. OKX, söz konusu cüzdanın borsayla bağlantısı olmadığını ve zaten yasa dışı olarak işaretlendiğini söyledi; Kast, Elliptic ve Sardine araçlarıyla 50 kişilik bir uyumluluk ekibine atıfta bulundu. Büyük platformlar yasa dışı finansmanın çok ötesinde pek çok amaçla kullanılıyor.
-
Binance mektuba nasıl yanıt verdi?
Binance uyumluluk şefi Noah Perlman, terörist grupların insanlara Binance'dan kaçınmalarını söylediğinde bunun şirketin yaptırım taraması, işlem izleme ve kolluk kuvvetleriyle iş birliğiyle kontrollerinin işe yaradığını gösterdiğini söyledi.
Crypto News
TheBlock
CryptoSlate
WatcherGuru
WuBlockchain
CoinTelegraph