CoinDesk
Kraken'ın ana şirketi Payward, PowerTrade ve kurucu ortaklarıyla bağlantılı finansal kuruluşlardan bilgi talep etmek üzere ABD federal mahkemesine başvurdu. Dava, yüksek kaldıraçlı türev platformunun Payward'ın dijital varlıklarından ve gerçekleşmemiş kazançlarından 7.2 milyon doları kötüye kullandığını iddia ediyor. Dava, PowerTrade'ın, birkaç ay önce sona eren veya kapatılan işlemlerle bağlantılı olarak yaklaşık 100 yetkisiz "düzeltme" gerçekleştirdiğini, böylece Payward'ın hesabını 6 milyon doların üzerinde bir bakiyeden 2 milyon dolara yakın bir negatif bakiyeye geri dönüştürdüğünü öne sürüyor.
Kraken'ın açıklamasında, şirketin PowerTrade ve kurucu ortaklarına karşı Dubai Uluslararası Finans Merkezi Mahkemeleri'nden geçici bir dünya çapında dondurma emri aldığı ve "diğer yargı bölgelerinde başka hukuki işlemler başlattığı" belirtildi. PowerTrade, yorum talebine yanıt vermedi.
Neden Önemli
İddia edilen dolandırıcılığın mekanikleri alışılmadık. Kraken, 2022'de PowerTrade'de kurumsal türev ticaretine başladı. O dönemde platform, kurucu ortakları Mario Gomez Lozada ve Bernd Sischka tarafından El Salvador'da işletiliyordu. Ekim 2025'te bitcoin düşerken, Kraken PowerTrade'ın likiditesi konusunda endişelenmeye başladı ve fonlarını çekmeye çalıştı. Dava, PowerTrade'ın bu talebi reddettiğini ve teminatı geri vermek yerine geriye dönük ticaret iptalleriyle hesabı açığa düşürdüğünü iddia ediyor.
Dilekçe, Kraken'ın avukatlarının, Payward'ın borçlu olmadığı bir borç "üretmek" için tasarlanmış bir düzenek olduğunu savunduğu bir desen çiziyor. Bu çerçeve, tartışmayı bir karşı tarafın temerrüdünden, iddia edilen bir önceden planlanmış şemaya yeniden çerçeveliyor.
Piyasa Etkisi
Dolar miktarı, Kraken'ın bilançosuna göre küçük, ancak keşif başvurusu, PowerTrade ve onun yöneticileriyle bağlantılı ABD finansal kuruluşlarını hedef alıyor. Bu durum, davanın ABD mekanları ile BAE merkezli türev platformları arasındaki sınır ötesi fon akışları hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkarabileceği anlamına geliyor. Paralel DIFC dondurma emri de Kraken'ın varlıkları birden fazla cephede takip ettiğini gösteriyor.
Sıkça sorulan sorular
-
Kraken, PowerTrade'ın fonlarıyla ne yaptığını iddia ediyor?
Kraken'ın ana şirketi Payward, PowerTrade'ın, birkaç ay önce sona eren veya kapatılan işlemlerle bağlantılı olarak yaklaşık 100 yetkisiz "düzeltme" gerçekleştirdiğini, böylece Payward'ın hesabını 6 milyon doların üzerinde bir bakiyeden 2 milyon dolara yakın bir negatif bakiyeye geri döndürdüğünü iddia ediyor.
-
Davanın merkezinde ne kadar para var?
Payward, PowerTrade ve kurucu ortakları tarafından 7.2 milyon dolarlık dijital varlık ve gerçekleşmemiş kazançların kötüye kullanıldığını iddia ediyor.
-
Kraken, ABD dışında hangi hukuki işlemleri başlattı?
Kraken, PowerTrade ve kurucu ortaklarına karşı Dubai Uluslararası Finans Merkezi Mahkemeleri'nden geçici bir dünya çapında dondurma emri aldığını ve diğer yargı bölgelerinde paralel işlemler başlattığını belirtti.
-
Dava dosyasında adı geçen PowerTrade'ın kurucu ortakları kimler?
Dilekçe, PowerTrade'ın kurucu ortakları Mario Gomez Lozada ve Bernd Sischka'yı isimlendiriyor. Kraken, 2022'de platformda ticarete başladığında, PowerTrade El Salvador'da işletiliyordu; şimdi BAE merkezli olarak tanımlanıyor.
-
Kraken, PowerTrade hakkında neden endişelenmeye başladı?
Kraken, Ekim 2025'te bitcoin düştüğünde ve piyasalar gerilediğinde PowerTrade'ın likiditesi ve kredi değerliliği konusunda endişelenmeye başladı ve fonlarını çekmeye çalıştı ancak bunu başaramadı, bu da hukuki işlemleri tetikledi.
TheBlock
CryptoSlate
CZ Binance
WuBlockchain
Crypto News
CoinTelegraph