CryptoSlate
22 yaşında Singapur vatandaşı Malone Lam, Salı günü Washington'da Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasında savcıların iddiasına göre 245 milyon dolardan fazla çalıp aklayan bir kripto hırsızlığı şebekesini yönetmekten bir RICO komplo suçunu kabul etti. Davanın tek en büyük vakası, 18 Ağustos 2024'te Washington, D.C.'deki bir mağdurdan çalınan ve hırsızlık anında 230 milyon doların üzerinde değer taşıyan 4.100'den fazla Bitcoin'i içeriyordu. Lam, "Anne Hathaway," "$$$" ve "King Greavy" dahil takma adlar kullanıyordu ve Eylül 2025'te Miami'de kiralık bir evde tutuklandı.
Neden önemli
Bu şebeke Bitcoin'in kriptografisini kırmadı. İnsanları kırdı. Savcılar, komplocuların mağdurların bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlamak için Google ve Gemini destek temsilcileri gibi davrandığını, böylece Bitcoin cüzdanlarını kontrol eden özel anahtarları ifşa ettiğini söyledi. Şebeke, üyelerini çevrimiçi oyun platformları üzerinden işe aldı ve California, New York, Florida, Connecticut ile yurt dışında görevleri koordine etti. Sosyal mühendislik, protokol ihlali değil, artık büyük yatırımcılar için baskın tehdit haline gelmiş durumda ve dava, takma adla işe alımdan borsa yatırımlarını mikserler, peel chain'ler ve geçiş cüzdanlarıyla harmanlayan aklama zincirlerine kadar olan oyun planını mahkeme kayıtlarında ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.
Piyasa etkisi
Bir protokole değil, bir kişiye karşı açılan 245 milyon dolarlık aklama davasının BTC üzerinde sınırlı doğrudan fiyat etkisi var. Ancak son dönemdeki sosyal mühendislik kayıplarının yanına ekleniyor. Araştırmacı ZachXBT, yalnızca Coinbase kullanıcılarının benzer dolandırıcılıklara tek bir hafta içinde 45 milyon dolar daha kaybettiğini bildirdi. Yüksek net değerli yatırımcılar için operasyonel okuma şu: soğuk depolama coğrafyası, multisig düzenlemeleri ve herhangi bir 'destek' temasında bant dışı doğrulama artık donanım cüzdanı marka seçiminin üzerinde duruyor. Lam için ceza tarihi belirlenmedi; Yargıç Colleen Kollar-Kotelly bir sonraki duruşma tarihini 8 Aralık olarak belirledi.
Sıkça sorulan sorular
-
Malone Lam kimdir?
Savcıların iddiasına göre 245 milyon dolardan fazla çalıp aklayan bir kripto hırsızlığı şebekesini yönetmekten bir RICO komplo suçunu kabul eden, 22 yaşında Singapur vatandaşı.
-
Bir mağdurdan ne kadar Bitcoin çalındı?
18 Ağustos 2024'te Washington, D.C.'deki tek bir mağdurdan 4.100'den fazla BTC boşaltıldı; hırsızlık anında 230 milyon doların üzerinde değer taşıyordu.
-
Hırsızlar mağdurların cüzdanlarına nasıl erişti?
Savcılar, komplocuların mağdurların bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlamak için Google ve Gemini destek temsilcileri gibi davranarak Bitcoin cüzdanlarını kontrol eden özel anahtarları ele geçirdiğini söyledi.
-
Çalınan kripto nasıl aklandı?
Gelir, kripto borsaları, karıştırma hizmetleri, peel chain'ler ve geçiş cüzdanları üzerinden akıtıldı; katılımcıların kimlikleri VPN'lerle gizlendi ve ardından lüks varlıklara dönüştürüldü.
-
Davada sırada ne var?
ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly bir sonraki duruşma tarihini 8 Aralık olarak belirledi. Lam'ın RICO mahkumiyetinin cezası hâlâ belirsiz ve diğer iddia edilen katılımcılara yönelik dava sürüyor.
WuBlockchain
WatcherGuru
CoinDesk
TheBlock
CoinTelegraph
Lookonchain