USDT: ABD, İran petrolü davasında 61,2 milyonu hedefliyor

ABD'li savcılar, karaborsa İran petrolü satışlarıyla bağlantılı 10 Tron adresindeki yaklaşık 61,2 milyon USDT'nin müsaderesini talep ediyor. New York Güney Bölgesi, fonların İran hükümetine ve askeri kurumlarına, İslam Devrim Muhafızları Ordusu da dahil olmak üzere, fayda sağladığını öne sürerek 14 Eylül'de hukuk davası açtı. Tokenler, Tether'in Haziran 2025'te yedi adresi, Temmuz'da da üç adresi dondurmasının ardından zaten kullanılamaz hale gelmişti.

Neden önemli

Bir el koyma emri, federal ajanlara varlıkları hükümetin kontrolüne aktarma yetkisi veriyor. Dilekçede, Tether'in dondurulan USDT'leri yakacağı ve aynı değerde yenilerini FBI'ın kontrolündeki bir donanım cüzdanına ihraç edeceği belirtiliyor. Bu da yetkililere, orijinal adreslerin özel anahtarlarını elde etmeden varlıkları kontrol altına alma imkanı sağlayacak.

Hedef alınan fonlar, savcıların tanımladığı daha geniş ağın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Entity A olarak tanımlanan en az yedi bağlantılı adresin, yasa dışı İran petrolü satışlarından elde edilen 1,5 milyar dolardan fazla geliri aldığı ve dağıttığı öne sürülüyor. Ağın, fonları İran merkezli borsa Nobitex, soruşturmacıların IRGC paravanı olduğuna inandığı Orta Doğu'daki para transfer kuruluşları ve Binance'teki işlem hesapları üzerinden taşıdığı iddia ediliyor.

Piyasa etkisi

Dava, merkezi kripto altyapısının yaptırım süreçlerindeki rolünü öne çıkarıyor. Tether USDT'leri kullanılamaz hale getirebilirken borsalar da hesapları kısıtlayabilir, yaptırım risklerini inceleyebilir ve şüpheli yasa dışı faaliyetleri bildirebilir. Tether, 67 ülkede 340'tan fazla kolluk kuvveti kuruluşuyla çalıştığını ve şüpheli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5 milyar dolardan fazla varlığın dondurulmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Dilekçede Binance herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmıyor. CEO Richard Teng, davanın Binance'e karşı açılmadığını ve borsanın herhangi bir yanlış yaptığının öne sürülmediğini söyledi. Bu ayrım, soruşturmacılar fonları blokzincir ve bankacılık kanalları üzerinden izlerken yaptırım süreçlerinde kritik kontrol noktalarına dönüşebilen platformlarla Binance hesaplarının iddia edilen kullanıcılarını birbirinden ayırıyor.