Airdrop farming aslında nedir ve neden bu kadar büyüdü
Bir airdrop, genellikle kullanıcı kazanmak, yönetimi merkezsizleştirmek veya erken destekçileri ödüllendirmek amacıyla, belirli cüzdanlara yeni bir projenin tokenlerinin ücretsiz olarak dağıtılmasıdır. Airdrop farming, çoğu zaman yapay ve yüksek hacimli bir şekilde, gelecekteki bir airdrop'a hak kazanma umuduyla bir protokolü bilinçli olarak kullanma pratiğidir. Bu uygulama, Uniswap'ın Eylül 2020'de protokü daha önce kullanmış her cüzdana 400 UNI dağıtmasının ardından bir ev endüstrisine dönüştü; o dönemde cüzdan başına binlerce dolar değerinde olan bu olay, zincir üstü topluluk için adeta dinsel bir deneyimdi.
Bu emsal oluşturulduktan sonra, özellikle Arbitrum, Optimism, zkSync ve Starknet gibi Layer 2 rollup'ları olmak üzere bir nesil protokol, kullanıcı ve TVL çekmek için airdrop'ları kullandı. Sonuç, düzinelerce cüzdan çalıştıran, ağlar arasında küçük miktarlarda ETH köprüleyen ve gerçek kullanıcı gibi görünmek için yüzlerce swap gerçekleştiren bir "airdrop avcıları" alt ekonomisiydi. Birden fazla cüzdan çalıştırarak bir airdrop'u manipüle etmenin resmi adı sybil saldırısıdır ve projeler bunları tespit etmek ve dışlamak için ciddi mühendislik zamanı harcar.
Dürüst çerçeveleme şudur: airdrop farming, çoğu bireysel katılımcı için olasılıksal ve negatif beklenen değere sahip bir etkinliktir. Düzinece işlem için gaz ödersiniz, köprü arayüzleri ve swap yönlendiricilerinde saatler harcarsınız ve neredeyse her adımı otomatikleştirmiş profesyonel farming operasyonlarıyla rekabet edersiniz. Bazı farmcılar para kazanır. Çoğu kazanmaz ve kayda değer bir kısmı sybil olarak işaretlenir ve hiçbir şey almaz.
Airdrop farming'in gerçek riskleri
Mekanikten önce, riskler. Farming, Twitter başlıklarının ima ettiği gibi güvenli bir yan iş değildir ve birkaç başarısızlık biçimi sizi hiçbir şey yapmamaktan daha kötü bir konuma düşürebilir.
Gaz maliyetleri airdrop değerini aşabilir. Yeni bir Layer 2'de tipik bir farm, ETH köprülemek, bir DEX üzerinde swap yapmak, likidite sağlamak, bir borç verme piyasasında borçlanmak ve döngüyü üç veya dört protokolde tekrarlamak anlamına gelir. Ucuz bir rollup'ta bile bu, cüzdan başına 30 ila 80 işleme kolayca ulaşır. Swap başına gaz 0,10 dolar ise, köprü ücretleri ve kayma maliyeti hariç, taban maliyet cüzdan başına 3 ila 8 dolardır. 2023 ve 2024'teki airdrop'lar, asgari kriterleri karşılayan cüzdana rutin olarak 5 ila 50 dolar ödedi ve birçok "uygun" cüzdan, eşiğin altında kaldığı için hiçbir şey almadı.
Sybil tespiti sizi geriye dönük olarak diskalifiye edebilir. Linea ve Scroll gibi bazı projeler, ilk dönemlerinde şüpheli sybil cüzdan kümelerini tespit edip dışladıklarını açıkça duyurdu. Kontrol, snapshot'tan sonra, bazen haftalar sonra gerçekleşir, bu nedenle uygun görünen bir cüzdan hiçbir şey almayabilir. İtiraz yolu yoktur ve tokenlar diskalifiye edilen adrese asla ulaşmaz.
Sahte airdrop siteleri tarafından dolandırılabilirsiniz. Bu alandaki en yaygın dolandırıcılık, sizi cüzdandaki her token'ı harcamak için bir akıllı kontrata izin veren bir işlemi imzalamanızı isteyen sahte bir "talep" sayfasıdır. Gerçek airdrop farklı bir sitedir ya da hiç yoktur. Bu işlemi imzalamak, bir cüzdanı saniyeler içinde boşaltabilir.
Vergi olayları. Birçok yargı bölgesinde, airdrop ile alınan tokenlar alındıkları anda gelir olarak vergiye tabidir ve sonraki her satış ayrı bir sermaye kazancı veya zararı oluşturur. 10 protokolü farmleyen, her birinde küçük miktarlarda likit olmayan token alan ve sonra bunları satan bir kullanıcı, birkaç dolarlık değer için 10 ila 20 vergi olayı yaratır; defter tutma maliyetleri genellikle kazancı aşar.
Fırsat maliyeti. Farminge harcanan zaman, daha güvenilir getirileri olan etkinliklere harcanmayan zamandır; bunlar arasında az sayıda protokolü iyi kullanmayı öğrenmek ya da basitçe BTC ve ETH'de çekirdek bir pozisyon tutmak yer alır.
Projeler sahtekârları nasıl tespit ediyor
Sybil tespitini anlamak, potansiyel bir çiftçinin öğrenebileceği en faydalı şeydir, çünkü hilekârları yakalayan aynı sezgisel yöntemler, cüzdan hijyeni gevşek olan dürüst kullanıcıları da yanlış sınıflandırır. Filtrelerin neye baktığını bilirseniz, yanlışlıkla onları tetiklemekten kaçınabilirsiniz.
Fonlama kaynağı kümeleme. Tek başına en güçlü sinyal. 50 cüzdanın hepsi ilk ETH'lerini aynı CEX çekiminden, aynı yatırma adresinden veya aynı köprü sözleşmesinden 24 saatlik bir pencerede alıyorsa, neredeyse kesinlikle bağlantılıdırlar. Gelişmiş analizler bunları kümeler halinde haritalandırır ve küme başına bir ana cüzdan atar, geri kalanını dışarıda bırakır. Savunma: her çiftlik cüzdanını farklı bir kaynaktan fonlayın ve asla art arda iki kez aynı adresten köprülemeyin.
Zamanlama ve davranış parmak izi. Gerçek bir kullanıcı 60 dakika içinde 14 protokolle, UTC ile saat 3'te etkileşime girmez ve analiz ekipleri bunu bilir. Yoğun, insansı olmayan işlem patlamaları sergileyen cüzdanlar, özellikle zamanlama birden fazla adres arasında ilişkili olduğunda, işaretlenir. Savunma: etkinliği günler veya haftalar boyunca yayın ve cüzdanlar arasında senkronize işlemlerden kaçının.
RPC ve altyapı sinyalleri. Birçok çiftlik betiği ortak genel RPC uç noktalarını veya özel düğümleri kullanır. Projeler, aynı IP'den, aynı düğümden veya aynı cüzdan yazılımı kullanıcı aracısından gelen istekleri ilişkilendirebilir. Savunma: cüzdan başına farklı bir RPC kullanın, ideal olarak kendi barındırdığınız veya gizliliğe saygı duyan bir sağlayıcı aracılığıyla, ve cüzdan yazılımını değiştirin.
Sermaye verimliliği metrikleri. 50 dolar köprüleyen ve bunu 80 işlemde döngüye sokan bir cüzdan, 5.000 dolar köprüleyen ve protokolü doğal şekilde kullanan bir cüzdandan çok farklı görünür. Düşük bakiyeli, yüksek frekanslı cüzdanlar kolay bir kümedir. Savunma: etkinliği inandırıcı kılmak için cüzdana yeterli sermaye koyun.
Protokoller arası graf analizi. A cüzdanı Scroll'a köprü atıyorsa, ardından Scroll B cüzdanı Base'e köprü atıyorsa, ardından Base C cüzdanı Uniswap'ta takas yapıyorsa, ortak fonlama veya ortak ara sözleşmeler zinciri üçünü de birbirine bağlar. RetroPGF ve belirli airdrop sezgisel yöntemleri, etkinliklerini izole ettiklerini düşünen "seri çiftçileri" bu şekilde yakalar.
İnsanlık doğrulaması. Linea ve en son bazı Solana programları dahil olmak üzere daha yeni projeler Gitcoin Passport veya benzer kişilik kanıtlarıyla entegre olur. Daha yüksek bir Passport puanı, bir cüzdanı tahsis formüllerinde daha ağır şekilde tartır. Savunma: gerçek attestasyonlardan pullarla gerçek bir Passport puanı oluşturun ve ikincil piyasadan yüksek puanlı bir Passport satın almanın kendi içinde tespit edilebilir olduğunu kabul edin.
Cüzdan hijyeni: yanlışlıkla sybil gibi görünmemek
Çoğu dürüst kullanıcı tek bir protokol bile çiftçilik yapmaz ve yine de zincir üstü analiz panolarında sybil muamelesi görür. Bunun nedeni, çoğu insanın kriptoyu kullanma biçiminin (her şey için tek cüzdan, bir CEX'ten köprülenmiş, birkaç NFT basmak için kullanılmış, beş rastgele siteyle etkileşim için kullanılmış) otomatikmiş gibi görünen bir parmak izi üretmesidir. Meşru bir şekilde airdrop'a hak kazanmak istiyorsanız, aşağıdaki hijyen kuralları geçerlidir.
Gerçek kimlik başına, çiftçilik kampanyası başına bir cüzdan. Bir mikser, yaptırım uygulanan bir adres veya bilinen bir istismar ile temas etmiş bir cüzdanı yeniden kullanmayın. Bir kez lekelendiğinde, cüzdan zincir üstü dünyada sonsuza dek lekeli kalır ve gelecekteki herhangi bir airdrop risk altındadır.
Mikser veya tornado fonları yok. Tornado Cash, Railgun veya benzer gizlilik protokollerinden fon almış herhangi bir cüzdan yüksek riskli kovada yer alır. Projeler, düzenleyici riske maruz kalmamak için bunları aktif olarak dışlar.
Cüzdanı temiz bir kaynaktan fonlayın. CEX'ten doğrudan cüzdana çekim veya büyük bir DEX'ten takas ikisi de normal görünür. Yüksek riskli bir kaynaktan gelen bir cüzdandan köprüleme normal görünmez.
RPC uç noktalarını cüzdanlar arasında paylaşmayın. 30 cüzdan tarafından kullanılan ücretli bir Alchemy veya QuickNode anahtarı iz bırakır. Kendiniz barındırın veya cüzdan başına ödeme yapın.
Cüzdan yazılımını çeşitlendirin. Her çiftlik cüzdanı aynı tarayıcı uzantısı sürümüyse, aynı kullanıcı aracısıysa, aynı RPC'yse, projeler ilişkilendirebilir. MetaMask, Rabby, Frame ve bir donanım cüzdanı arasında dönüşüm yapmak bunların bir kısmını kırar.
Etkinliği gerçek bir kullanıcı gibi gösterin, betik gibi değil. İşlemler arasında duraklayın. Arada çiftçilik dışı bir işlem ekleyin. Bir şey stake edin, bir testnet musluğu talep edin, bir DAO'da oy verin. Parmak izine gürültü ekleyen her şey cüzdanı daha insan gibi gösterir.
Vaka çalışmaları: çiftçiliğin nerede yanlış gittiği
Üç gerçek olay, sybil filtrelerinin, gas matematiğinin ve uyumsuz beklentilerin hem sahtekâr hem de dürüst çiftçileri nasıl cezalandırdığını göstermektedir.
Linea, Ekim 2024. Consensys'in zkEVM rollup'u çok aylık bir airdrop kampanyası yürüttü. Tahsis sonrası, ekip sybil kümelerini tespit edip dışladıklarını duyurdu. Zincir üstü analistlerden gelen raporlar, etkinliğin çoğunu yapan cüzdanların büyük bir bölümünün hiçbir şey almadığını, daha küçük bir yüksek Passport puanlı cüzdan grubunun orantısız tahsisler aldığını öne sürdü. Ders: insanlık doğrulamasıyla bile, mühendislik hâlâ fonlama kümelerinin tespitini tercih ediyor.
Scroll, Ekim 2024. Scroll'un airdrop'u da benzer şekilde sybil kümelerini dışladı. Geriye dönük diskalifiye, birden fazla cüzdanda işlem geçmişi oluşturmak için aylar harcayan, ancak sonunda fonlama yollarının hepsini tek bir CEX çekim partisiyle bağlandığını öğrenen çiftçileri şok etti. Birçok analiz firması, tespit edilen kümelerin sıklıkla tek bir ara köprü sözleşmesini paylaştığını ve bunun ölümcül sinyal olduğunu gösteren ölüm sonrası analizler yayınladı.
zkSync, Haziran 2024. zkSync airdrop'u köprülemiş ve işlem yapmış cüzdanları ödüllendirdi, ancak ortalama küçük çiftlik için dolar değeri 20 ila 80 dolar aralığındayken, etkinlikler için harcanan gas genellikle cüzdan başına 5 ila 15 dolardı. Sonradan matematiği yapan bir kullanıcı, zaman maliyetini hariç tutarsak, tipik bir çiftliğin kabaca başa baş veya hafif pozitif getiri sağladığını ve azımsanmayacak sayıda çiftlik cüzdanının eşiğin altında kalıp hiçbir şey almadığını buldu.
Üçündeki ortak örüntü: sybil tespiti her döngüde gelişiyor, gas matematiği küçük ölçekte acımasız ve en iyi ödeyen airdroplar, kullanıcının zaten kullanacağı protokolllere bağlı olanlar. Sadece airdrop için, protokolle altta yatan bir ilgi olmadan çiftçilik yapmanın keskin biçimde negatif beklenen getirisi vardır.
Çiftçilik ne zaman değer olabilir: bir pratik kurallar çerçevesi
Çiftçilik kategorik olarak kötü bir fikir değildir. Çoğu kullanıcı için çoğu zaman kötü bir fikirdir ve küçük bir alt küme için makul bir yan etkinliktir. Aşağıdaki kurallar ikisini ayırır.
Airdrop olmadan da kullanacağınız protokolleri çiftçilik yapın. Protokol gerçek bir sorunu çözüyorsa, güvenilir bir ekibi varsa ve normal rotasyonunuzda olacaksa, çiftçilik sadece "cüzdan hijyeninize ekstra dikkat ederek protokolü kullanmaktır." Beklenen airdrop ek bir yukarı yönlü potansiyeldir, orada olma nedeni değil.
Açıkça airdrop olmayacağını söyleyen protokolleri atlayın ve bir tane ima edip taahhüt etmeyenleri de atlayın. Söylenti odaklı çiftçilik, sabırsızlığın vergisidir. Bir Twitter başlığı "bu protokol airdrop yapacak" dediğinde, profesyonel çiftçiler zaten üç hafta derindedir ve sizin geç girişiniz filtrelenecektir.
Tek bir cüzdan kullanın, yeterli sermayeyle, etkinliğinizi yayın. İki cüzdan çalıştırmanın birleşik maliyeti gas, altyapı ve zamanda kabaca bir cüzdanın 1,5 katı ila 2 katıdır, ancak airdrop değeri tipik olarak 0,5 katı ila 1 katıdır çünkü ikinci cüzdan bir sybil riski taşır. İyi finanse edilmiş, iyi hızlandırılmış bir cüzdan, iki acele edilmiş cüzdana tercih edilir.
Başlamadan önce sert bir gas bütçesi belirleyin. Bir sayı seçin, not edin ve bu sayıya ulaştığınızda çiftçiliği bırakın. 30 dolarlık bir airdrop'la biten 50 dolarlık bir gas bütçesi bir öğrenme deneyimidir. Sybil işaretlendiğiniz için 0 dolarlık tahsisle biten 300 dolarlık bir gas bütçesi gerçek bir kayıptır.
Beklenen değeri dürüstçe takip edin. protokol zaten kriterleri ima ettiyse (TVL eşikleri, işlem sayıları, protokolde kalma süresi), uygun cüzdanların zincir üstü dağılımına bakın ve beklenen ödemenizi tahmin edin. Basit bir kural: uygun cüzdanların medyanının beklenen gas harcamanızın 5 katından az alması bekleniyorsa, atlayın. 5 kat çarpanı, etkinliği zaman ayırmaya değer kılan tamponluktur.
Gerçek pullarla bir Gitcoin Passport puanı oluşturun. Google, Twitter, Discord ve zincir üstü etkinlikten gelen pullar, giderek daha fazla airdrop'un ağırlık olarak kullandığı bir puanda birikir. Gerçek bir Passport ucuzdur (ücretsiz pullar artı birkaç saat) ve hak kazanabileceğiniz her gelecek airdrop'ta birikiyor.
Airdropları akıllıca takip etmenin yolu
Airdrop farming her döngüde değişiyor: yeni zincirler, yeni sezgisel yöntemler, yeni dolandırıcılıklar, yeni filtreler. Asıl önemli olan sinyaller, hangi protokollerin dağıtımlara işaret ettiği, analiz firmalarının kümeleri ne kadar sıkı işaretlediği ve hangi çiftliklerin gerçekten dolar olarak, değil de hayali tokenlerle ödeme yaptığı. Tüm bunları manuel olarak takip etmek kaybedilen bir oyun, çünkü bir insan fonlama grafiklerini ve anlık görüntü tarihlerini bir araya getirene kadar airdrop çoktan bitmiş oluyor. Zippfeed, airdrop manşetlerini duygu puanlaması (boğa, nötr veya ayı) ve bir önem derecelendirmesi ile öne çıkarıyor; böylece gaz bütçenizi harcamadan önce hangi dağıtımların gerçek, hangilerinin söylenti ve hangilerinin dolandırıcılık olduğunu görebilirsiniz.
