Her Zipp hikayesi #Fraud etiketiyle, en yenisi önce.
Ceza işin sadece yarısı. 7/24 canlı destek zorunluluğu ve gelecekteki güvenlik iddialarına getirilen yasak, Cash App'in kendisi için var olduğu bankasız kullanıcılara nasıl pazarlama yapabileceğini yeniden şekillendiriyor.
Tek bir operatör, 60 bireysel mağdur ve ajansın reklamı yapıldığı gibi hiç var olmayan bir emtia havuzu. Dolar bazında küçük bir dava ama kayıt ve raporlama ihlalleri açısından ders kitabı niteliğinde.
Christopher Delgado, savcıların şirketinin üç yıllık klasik bir ödeme planı yürüttüğünü ve yatırımcıların en az 250 milyon dolarını yaktığını ileri sürmesinin ardından tel dolandırıcılığı ve kara para aklamayı kabul etti.
Delgado, Tampa federal mahkemesinde, Goliath Ventures'ın yatırımcı parasını kripto ticareti yerine lüks evlere, tatil partilerine ve süper arabalara yönlendirdiğini kabul etti.
Cezası, bir Hollywood yönetmeninin bir yayın platformunun bilim kurgu bütçesini kişisel bir trade masasına çevirmeye çalıştığı yıllık bir DOJ davasını kapatıyor.
On sekiz bireysel yatırımcı, fonları Hong Kong banka hesaplarına yönlendiren sahte bir kripto platformuna yaklaşık 1 milyon dolar kaybetti; asıl mesele ise SEC'in WhatsApp grupları üzerinden kurulan ilişki dolandırıcılıklarını...
Cezanın kesilmesi GTV, Himalaya Exchange ve çiftlik ittifakı üzerinden yürütülen yıllardır süren ABD davasını noktalıyor; ancak söz konusu 1 milyar dolarlık fonlamadan yatırımcılara ne kadarının geri döneceği belirsizliğini koruyor.
Dolandırıcılık, küresel kripto kullanıcılarını kandırmak için ZKsync markasını kullandı; zincir üstü izleme 120'den fazla işlemi ABD'nin yaptırım uyguladığı yapılara bağladı.
Kayıt ve işlem yasağı, kurumun dosyasını kapatıyor; ancak 12 yıllık hapis cezasına hiçbir şey eklemiyor — yapısal okuma, üst düzey bir ABD düzenleyicisinin artık elinde kalıcı bir sahtekârlık kaydı bulunduğu yönünde.
İkinci Temyiz Mahkemesi'nin üç hâkimli paneli, cuma günü Sam Bankman-Fried'in FTX'in işletilmesi ve çöküşüyle…
SEC, Teksaslı bir adamı dolandırıcılıkla suçladı. Araştırmacılar, yatırımcı fonlarından 6.2 milyon doları kişisel…
Kullanıcı fonlarını Anchor'un %19,5 getirisine yönlendirmenin açtığı 189,7 milyon dolarlık yara ilk darbeydi; ceza suçlamaları, söz konusu pozisyona ilişkin yanıltıcı açıklamaları madde başına 20 yıla varan hapis cezasına dönüştürüyor…
FTX'in iki önemli profesyonel hizmet sağlayıcısı — eski hukuk bürosu ve denetçisi — 2022'deki felaket çöküşünde fon…
1,3 trilyon dolarlık zımni değerleme ile 23 milyon dolarlık varlık karşılaştırması manşet gibi görünse de asıl darbe SPV'nin kendisine indi: Anthropic ve OpenAI, piyasaya tokenize edilmiş tüm IPO-öncesi maruz kalmanın geçersiz olduğunu söyledi.
DSJ Exchange / BG Wealth Sharing, çevrimdışı olmadan önce 150 milyon doların üzerinde para topladı; Tether, Binance, OKX ve ABD kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle 41,5 milyon dolar zaten dondurulmuş durumda.
Değiştirilmiş şikâyette Etana ve CEO Dion Brandon Russell, sürekli yeni mevduat akışıyla finanse edilen bir 'Ponzi benzeri yapı' işletmekle suçlanıyor — bu yapısal çöküş, saklamacıyı Colorado'da iflasa sürükledi…
HKMA'nın 28 Nisan uyarısı, banka adı meşruiyeti ile zincir üstü doğrulama arasındaki yapısal boşluğu gözler önüne seriyor — ve lisanslı ihraççılar çoğaldıkça bu boşluk daha da genişliyor.
Kanada'nın 2026 Bahar Ekonomik Güncellemesi'ndeki öneri, ülkenin 2013'te icat ettiği 13 yıllık perakende geçidini sona erdirecek — ve Ottawa'nın düşük sürtünmeli herhangi bir kripto ürününü nasıl…
TheBlock
CoinDesk
WuBlockchain
CoinTelegraph
CryptoSlate