Her Zipp hikayesi #KYC etiketiyle, en yenisi önce.
Son açıklamaları bir düzenleme sorusunu öne çıkardı: İnsanlar gerekenden fazla kişisel veri paylaşmadan kurallara uyduklarını kanıtlayabilir mi?
Sponsorlu rehber, piyasa tahmini yapmak yerine emir ayarlarının işlemlerin gerçekleşmesini, ücretleri ve riski nasıl etkilediğine odaklanıyor.
Sıfır bilgi kanıtları, kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmadan düzenleyici kontrollerden geçmesini sağlayabilir ve hassas bilgilerin bir veri ihlalinde açığa çıkma riskini azaltabilir.
GENIUS Act’in nihai kuralları, ihraççıların hassas kimlik kayıtlarının fazladan kopyalarını saklamadan müşteri bilgilerini doğrulayıp doğrulayamayacağını belirleyebilir.
Kural, işlem limitleri olmaksızın varlık transferi yapma imkânını korurken, self-custody cüzdanlarını içeren transferlerde AML/CFT denetimini genişletiyor.
Önerisi, mahremiyeti koruyan uyumluluğu, tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin otomatik piyasa yapıcıları üzerinden işlem görmesi için geçici bir yolla birleştiriyor.
Grup, blockchain analizi kullanarak kripto varlığı yoğun müşterileri hedef aldı; sızıntıda 680 hesabın kimlik belgeleri ve işlem geçmişleri ele geçti.
Sızan dosyalar pasaport bilgilerini, ev adreslerini ve Bitcoin işlemlerini içeriyor; saldırganlar fidye ödenmezse verileri yayınlamakla tehdit ediyor ve İngiltere ICO soruşturma başlattı.
Sahte bir devlet kurumu e-posta alan adından gönderilen sahte kayıt talepleri, KYC belgelerini, IBAN'ları ve tüm Bitcoin işlem geçmişlerini ele geçirdi; bu, ABD banka lisansı başvurusu sırasında yaşanan bir muhatap doğrulama başarısızlığı.
Doğrulanmış kimliği Bitcoin işlem geçmişiyle eşleştirmek, müşterileri zincir üstünde izlenebilir hedeflere dönüştürüyor; uyum çerçevelerinin tam olarak engellemesi gereken risk tam da bu.
Sahte bir hükümet e-postası, Revolut'un iç kontrollerini geçti ve bankanın müşterileri doğrulamak için topladığı KYC verilerini ele geçirdi.
Yapıcı sinyal, SEC ve CFTC'nin ABD'deki zincir üstü piyasalar için kuralları koordine etmesiyle mevzuata uyumlu aracı kuruluşlar için daha net bir yol oluştuğunu gösteriyor.
Hassas KYC belgelerinin herkese açık Bitcoin adresleriyle eşleşmesi, saklama dışı bir hizmetin gizlilik sözünü bir hedef listesine dönüştürüyor; oltalama ve fiziksel güvenlik artık aktif tehditler.
30 günlük süre kesin bir son tarih: yeni doğrulama eşiğini geçmemiş şirket hesaplarının pozisyonları otomatik olarak kapatılacak ve bu, bir uyum eksikliğini Bybit nezdinde zorunlu satış olayına dönüştürecek.
Dolandırıcılık kayıpları, eyalet yasakları, KYC kuralları ve yüksek ücretler, ABD Bitcoin ATM sektörünü daha geniş bir iş modeli yeniden değerlendirmesine yönlendiriyor.
Politika, düzensiz göçmenlerin banka hesaplarına ve krediye erişimini hedef alıyor. Uygulama ayrıntıları ise hâlâ netleşmedi.
Karar Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat ve Bitfinex'i hedef alıyor. İz, Başkan Milei'nin Şubat 2025'teki token desteğiyle bağlantılı cüzdanlardan başlıyor.
DOJ’nin yeni darknet fentanyl dosyası küçük bir ağı hedef alıyor, ancak kripto ödeme hatlarını Washington’ın borsalar ve mixer’lar üzerindeki baskısında kullandığı kaçakçılık tartışmasının merkezinde tutuyor.
Rakam küresel dolandırıcılık eğrisi içinde küçük, ancak kazanım modelde yatıyor: Bir platform, yalnızca çıkışta işaretlemekle kalmayıp KYC grafiğini aktif polis çalışmasına besliyor.
Binance kurucusunun bu karşılaştırması, merkezi borsa hesap verebilirliği ile yeni perp platformlarının üzerine kurulduğu KYC'siz akıllı kontrat modeli arasındaki düzenleyici fay hattını gözler önüne seriyor.
CoinDesk
Altcoin Daily
WatcherGuru
CryptoSlate
WuBlockchain
TheBlock
CoinTelegraph