CoinDesk
Bundesstaatsanwälte in Manhattan und das US-Justizministerium untersuchen, ob Binance Nutzern wissentlich ermöglicht hat, US-Sanktionen gegen den Iran zu umgehen. Das berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Untersuchung soll klären, ob der Handel fortgesetzt wurde, obwohl die Börse wusste, dass dies gegen Sanktionsgesetze verstoßen könnte.
Binance erklärte, das Unternehmen verfolge eine Null-Toleranz-Politik bei Sanktionsverstößen, kooperiere vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden und bleibe entschlossen, problematische Akteure auszuschalten. Die Untersuchung folgt auf das Schuldbekenntnis der Börse im Jahr 2023 wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Banken-Compliance, das zu einer Einigung über 4,3 Mrd. US-Dollar führte.
Warum das wichtig ist
Der Fall stellt die Überarbeitung von Binances Compliance-System erneut auf den Prüfstand. Das Unternehmen erklärte im Februar, mehr als 1.500 Mitarbeiter, also rund 25 % der weltweiten Belegschaft, seien im Bereich Compliance tätig. US-Behörden und Abgeordnete prüfen weiterhin, ob diese Kontrollen sanktionierte Nutzer oder mit dem Iran verbundene Unternehmen daran hinderten, auf die Plattform zuzugreifen.
Senator Richard Blumenthal leitete im Februar unabhängig davon eine Untersuchung zu mutmaßlichen Sanktionsverstößen bei Binance im Zusammenhang mit 1,7 Mrd. US-Dollar ein. Binance erklärte, keine Belege für diese Vorwürfe gefunden zu haben, und hat wiederholt bestritten, Transaktionen mit sanktionierten Parteien zugelassen zu haben.
Auswirkungen auf den Markt
Die Untersuchung erhöht das rechtliche und operative Risiko für die größte Kryptobörse der Welt, obwohl noch keine Vollstreckungsmaßnahme angekündigt wurde. Ein neuer Fall könnte den Druck auf Binance erhöhen, nachzuweisen, dass seine Systeme zur Überwachung, Kundenprüfung und zum Informationsaustausch grenzübergreifend funktionieren.
Das Ergebnis wird auch über Binance hinaus von Bedeutung sein. Während Kryptoplattformen eine stärkere institutionelle Akzeptanz anstreben, entwickelt sich die Einhaltung von Sanktionen zu einem zentralen Test dafür, ob Börsen die von regulierten Finanzunternehmen erwarteten Standards erfüllen können.
Häufig gestellte Fragen
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Was untersuchen US-Staatsanwälte bei Binance?
Sie untersuchen, ob Binance Nutzern wissentlich ermöglicht hat, US-Sanktionen gegen den Iran zu umgehen, und ob der Handel trotz des Bewusstseins über mögliche Verstöße fortgesetzt wurde.
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Welche US-Behörden sind an der Untersuchung gegen Binance beteiligt?
Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan führt die Untersuchung und arbeitet dabei mit der Strafabteilung des US-Justizministeriums in Washington zusammen.
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Wie hat Binance auf die Untersuchung zu den Sanktionen reagiert?
Binance erklärte, eine Null-Toleranz-Politik bei Sanktionsverstößen zu verfolgen, vollständig mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren und problematische Akteure auszuschalten.
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Mit welchen früheren US-Maßnahmen war Binance konfrontiert?
Binance bekannte sich 2023 wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Banken-Compliance schuldig und erklärte sich zur Zahlung von 4,3 Mrd. US-Dollar an Geldstrafen bereit.
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Warum ist die Untersuchung für die Kryptomärkte wichtig?
Sie erhöht das rechtliche und operative Risiko für die größte Kryptobörse und setzt Plattformen stärker unter Druck, nachzuweisen, dass Sanktionsprüfungen und Compliance-Kontrollen grenzübergreifend funktionieren.
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