BitMEX droht Sammelklage wegen 40-Mio.-Dollar-BTC-Diebstahl

BitMEX, die Krypto-Derivatebörse, die den Perpetual Swap erfunden hat, sieht sich vor dem U.S. District Court for the Southern District of New York mit einer beantragten Sammelklage konfrontiert. Vorgeworfen werden der Diebstahl von Kunden-Bitcoin, Insiderhandel über einen internen Desk und ein System, das darauf ausgelegt gewesen sein soll, Sicherheiten in den Versicherungsfonds der Plattform abzuziehen. Die am 23. Juli von BKX Services und David Namdar eingereichte Klage nennt Verluste von 622,66 BTC, etwa $40,7 Millionen. Davon entfallen 305,81 BTC auf BKX und mehr als 316,85 BTC auf Namdar. Beide seien durch Liquidationen gezwungen worden, die nach Darstellung der Kläger stattfanden, obwohl die Sicherheiten die Verluste noch ungefähr doppelt abdeckten.

In der Klage werden die Muttergesellschaft HDR Global Trading, mehrere verbundene Unternehmen sowie die Mitgründer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed als Beklagte genannt. Sie behauptet, ein interner Trading-Desk habe weiter Zugriff auf private Kundendaten gehabt und während Server-Freezes weiter handeln können, während andere Nutzer ausgesperrt waren. Dieses Zeitfenster sei nach Ansicht der Kläger genutzt worden, um gegen eingefrorene Positionen zu handeln. Die vorgeschlagene Sammelklage würde US-Kunden umfassen, die ab dem 23. Juli 2018 Bitcoin-Swap-Produkte von BitMEX kauften. Gefordert werden die Rückgabe der Bitcoin sowie Ausgleichs- und Strafschadenersatz.

Warum das wichtig ist

Die Einreichung kommt zehn Wochen, bevor BitMEX am 23. September endgültig schließt und damit eine 11-jährige Laufzeit beendet, die mit der Erfindung des Perpetual Swap durch die Plattform begann. Der Schließung gingen eine strategische Prüfung durch HDR und ein breiterer Managementumbau voraus, durch den BitMEX in den vergangenen Monaten CEO, CFO und Head of Growth verlor. General Counsel Peter Wilkinson leitet die Börse nun. Eine ähnliche Sammelklage aus dem Jahr 2020 wurde im Juni 2025 ohne Entscheidung zu den Liquidationsvorwürfen geschlossen. Die materiellen Vorwürfe wurden daher nie vor Gericht geprüft.

Marktauswirkung

BitMEX erlaubte bei Bitcoin-Positionen einen Hebel von bis zu 100x, zum Start die größte Tiefe im Offshore-Derivatemarkt. Vorwürfe, ein interner Desk habe während Freezes auf Basis von Kundendaten gehandelt, treffen die zentrale Vertrauensannahme, auf der Offshore-Handelsplätze beruhen: dass die Matching Engine nicht vom Betreiber zugunsten des Hauses gekippt werden kann. BitMEX hatte bis Redaktionsschluss nicht auf Anfragen um Stellungnahme reagiert.