CoinDesk
Chainalysis veröffentlichte am Montag eine vorgeschlagene Ontologie für Blockchain-Analysen, die darlegt, wie Ermittler die Cluster von Krypto-Adressen definieren sollten, die sie zur Verfolgung illegaler Gelder verwenden. Das Dokument zerlegt den Begriff 'Cluster' in Einzelteile, beginnend mit Wallet-Segmenten, die als Einzahlungsadressen, Wechseladressen oder andere Funktionen dienen können, und weist eine zweistufige Vertrauensstruktur zu: Eine Stufe definiert den zugrunde liegenden Graphen, die andere bewertet, wie sicher die Analyse ist.
Der Chefwissenschaftler Jacob Illum sagte gegenüber CoinDesk, das Ziel sei es, eine Diskussion mit der breiteren Branche zu beginnen und nicht, Bedingungen zu diktieren. Er stellte den Vorschlag als das dar, was ein Staatsanwalt oder Ermittler tatsächlich von einem Werkzeug benötigen würde, einschließlich klarer Aussagen darüber, was die Daten unterstützen und was nicht.
Warum es wichtig ist
Der Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Verfolgungsmethodik von Chainalysis nicht mehr hypothetisch ist. Das Unternehmen berief sich auf seine Rolle im Fall des U.S. Department of Justice gegen den Mitbegründer von Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, der 2024 wegen Geldwäsche verurteilt wurde, um zu argumentieren, dass es eine vor Gericht getestete Grundlage hat. Während des Prozesses hielt Richter Randolph Moss eine Daubert-Anhörung ab und entschied, dass 'substantielle Beweise die Einreichung der Regierung unterstützen, dass die Software hochzuverlässig ist.' Eine formale Ontologie könnte es einfacher machen, eine solche Zulässigkeitsargumentation in zukünftigen Fällen zu reproduzieren.
Es gibt auch ein defensives Element. Illum warnte, dass 'wenn Menschen anfangen, sich von unabhängiger Überprüfung ihrer Methodologien, wie unabhängigem Testen, zu entfernen, das ein klares Warnsignal ist', was signalisiert, dass das Unternehmen möchte, dass die Branche ihren eigenen Ansatz überprüft, bevor Regulierungsbehörden oder Verteidiger dies für sie tun.
Marktauswirkungen
Für Strafverfolgungs- und Compliance-Teams ist der Vorschlag ein erster Versuch, ein gemeinsames Vokabular über eine fragmentierte Anbieterlandschaft hinweg zu schaffen, in der verschiedene Analysefirmen Cluster unterschiedlich definieren.
Häufig gestellte Fragen
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Was hat Chainalysis tatsächlich veröffentlicht?
Eine vorgeschlagene Ontologie für Blockchain-Analysen, die die Idee eines 'Clusters' von Adressen in Einzelteile zerlegt, von Wallet-Segmenten bis hin zu zugeordneten Entitäten, und eine zweistufige Struktur hinzufügt, die den zugrunde liegenden Graphen und das Vertrauen in die Analyse bewertet.
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Warum ist der Prozess gegen Sterlingov für den Vorschlag relevant?
Das DOJ verwendete das Reactor-Tool von Chainalysis, um den Mitbegründer von Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, 2024 wegen Geldwäsche zu verurteilen. Der Richter hielt eine Daubert-Anhörung ab und entschied, dass die Software 'hochzuverlässig' sei, was das Unternehmen nun als Beweis dafür nutzt, dass seine Methodik der…
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Was bedeutet ein 'Cluster' im Rahmen von Chainalysis?
Chainalysis argumentiert, dass der Begriff heute keine universelle Bedeutung hat. Seine Ontologie definiert ihn als eine Gruppe von Wallet-Segmenten, einschließlich Einzahlungs- und Wechseladressen, die miteinander verbunden sind, mit einer separaten Schicht für das Vertrauen in diese Verknüpfung und jede Zuordnung zu…
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Kann Chainalysis den Endbenutzer hinter einer Wallet identifizieren?
Nein. Illum sagte, das Unternehmen könne Gelder zu Clustern und zu Verwahrstellen wie Börsen zurückverfolgen, aber die Identifizierung des tatsächlichen Endbenutzers erfordere zusätzliche offchain Informationen, typischerweise eine Vorladung.
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An wen richtet sich der Vorschlag, und hat jemand darauf reagiert?
Er richtet sich an Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwälte und andere Krypto-Analysefirmen, mit dem erklärten Ziel, eine breitere Branchenkonversation zu beginnen. Chainalysis hat erste Gespräche mit Strafverfolgungsgruppen geführt, aber noch nicht aktiv um breitere Rückmeldungen gebeten.
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