Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #CryptoCompliance, die neueste zuerst.
Die vorgeschlagene Ontologie versucht, formale Definitionen dafür zu schaffen, was ein Ermittler unter einem 'Cluster' von Adressen versteht, und stützt sich dabei auf den Prozess gegen Sterlingov als Beweis dafür, dass die Methodik vor Gericht Bestand haben kann.
Tether hat diese Woche rund 72 Millionen Dollar in USDT eingefroren, koordiniert mit einer…
Das US-Finanzministerium hat vier iranische Kryptowährungsbörsen — Nobitex, Bitpin, Ramzinex und Wallex — sowie mehrere…
Der neue Standard erklärt API-Schlüssel mit Sharing-Verdacht für ungültig und erzwingt IP-Whitelisting an den fünf großen Handelsplätzen – eine strukturelle Einschränkung für die rund 30 % des Inlandsumsatzes, die auf automatisierten Handel entfallen.
Das britische Außenministerium hat diese Woche die Krypto-Börse HTX sanktioniert und dabei "vernünftige Gründe zur…
Die US-Regierung hat ein Geldwäsche-Netzwerk für Bargeld zu Krypto mit direkten Verbindungen zum Sinaloa-Kartell, einer…
Binance Research stuft den Anteil als gering ein, doch der absolute Bestand an gewaschenen Geldern wächst weiter – und der Engpass liegt jetzt in der Mixer-Kapazität, nicht nur in der Rückverfolgung.
Die öffentlich-private Drei-Parteien-Einheit meldet einen Anstieg der abgefangenen illegalen Erträge um 43,9 % im Jahr 2025 — eine Zahl, die zugleich der branchenweiten Erzählung „Krypto = Kriminalität" entgegenwirkt.
Die Runde ist das bislang deutlichste Signal dafür, dass TradFi seinen strukturellen Krypto-Einsatz nicht im Handel oder in der Verwahrung, sondern in der Compliance-Infrastruktur sieht — mit JPMorgan, Deutsche Bank und Nasdaq nun an Bord.
Die Runde kommt in einem Jahr, in dem bereits fast 3 Milliarden Dollar an Krypto gestohlen wurden — und sie finanziert eine agentenbasierte KI-Roadmap für das Compliance-Rückgrat, über das bereits zwei Drittel des globalen Krypto-Handelsvolumens laufen…
CoinDesk
CryptoSlate
CoinTelegraph
WuBlockchain
TheBlock