Hamas: USA weiten Sanktionen wegen mutmaßlicher Kryptotransfers

Die USA verhängten am 2. Oktober Sanktionen gegen zwei französische Wohltätigkeitsorganisationen und drei Einzelpersonen. Sie sollen dazu beigetragen haben, Kryptowährungen und andere Gelder an Hamas weiterzuleiten. Nach Angaben des US-Finanzministeriums überwiesen die in Frankreich ansässigen Spendensammler Faouzi Barika und Amel Oualid Kryptowährungen im Wert von mehreren Hunderttausend Dollar an Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Die Behörde bezeichnete ihn als stellvertretenden Bataillonskommandeur des militärischen Flügels der Hamas mit Sitz in Gaza. Die Spendensammler und ihnen verbundene Organisationen sammelten zwischen 2020 und 2026 mehr als 2 Millionen Dollar für Hamas. Das Finanzministerium erklärte jedoch nicht, dass der gesamte Betrag in digitalen Vermögenswerten gesammelt oder übertragen wurde.

Warum das wichtig ist

OFAC setzte Association Baraka, Ensemble C Mieux, Barika, Oualid und al-Zaq auf seine Sanktionsliste. US-Börsen, Verwahrer und Zahlungsdienstleister müssen Vermögenswerte, an denen sanktionierte Personen ein Interesse haben, sperren, sobald diese in ihren Besitz oder unter ihre Kontrolle gelangen, sofern keine Ausnahme oder Genehmigung gilt. Die Beschränkungen erfassen auch Unternehmen, die zu mindestens 50 Prozent einer oder mehreren gesperrten Personen gehören. Firmen müssen daher möglicherweise über die fünf aufgeführten Namen hinaus prüfen.

OFAC wendet auf digitale Vermögenswerte denselben Sanktionsrahmen an wie auf Fiatwährungen und andere Vermögenswerte. Unternehmen, die Vermögen einer gesperrten Person identifizieren, müssen den Zugriff darauf verwehren und die Vermögenswerte innerhalb von 10 Werktagen melden. Verwahrer können eingefrorene Kryptowährungen in ihrer bestehenden Form aufbewahren, müssen aber ebenfalls jährlich Bericht erstatten.

Auswirkungen auf den Markt

Die Sanktionen erhöhen die Prüf- und Meldepflichten für US-regulierte Kryptounternehmen und könnten ausländische Finanzinstitute einem Risiko aussetzen. Das Finanzministerium warnte, dass ausländische Institute mit sekundären Sanktionen rechnen könnten, wenn sie wissentlich bedeutende Transaktionen für sanktionierte Personen ermöglichen. Das bedeutet keine pauschale Sperre jeder damit verbundenen Blockchain-Transaktion. Für die Durchsetzung sind Zuständigkeit, Eigentumsverhältnisse und die Umstände einer Transaktion entscheidend.

Weitere Angaben zu Wallets, Vermittlern oder Unternehmen könnten den Prüfaufwand ausweiten und Firmen dazu veranlassen, ihre frühere Verwicklung in das mutmaßliche Spendennetzwerk zu untersuchen.