Das US-Finanzministerium hat ein Mitglied des militärischen Flügels der Hamas, zwei in Frankreich ansässige Personen und zwei Wohltätigkeitsorganisationen wegen eines mutmaßlichen Spendennetzwerks sanktioniert. Dieses soll zwischen 2020 und 2026 mehr als 2 Millionen Dollar gesammelt haben. Nach Angaben des Ministeriums wurden davon 1,5 Millionen Dollar nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eingesammelt. Zudem sollen Kryptowährungen im Wert von Hunderttausenden Dollar an einen Hamas-Kommandeur im Gazastreifen geflossen sein.
Warum das wichtig ist
Dem Finanzministerium zufolge sammelten Faouzi Barika und Amel Oualid in Frankreich Geld für angeblich humanitäre Zwecke und leiteten es anschließend an die Hamas weiter. Das Netzwerk habe sowohl Kryptowährungen als auch Spenden genutzt. Das Ministerium erklärte jedoch nicht, dass die gesamten 2 Millionen Dollar in Kryptowährungen gesammelt oder transferiert wurden.
Der Fall unterstreicht, dass Behörden Kryptowährungen als einen von mehreren Kanälen in umfassenderen Spenden- und Zahlungsnetzwerken betrachten, nicht als wichtigste Finanzierungsquelle der Hamas. Vertreter des Finanzministeriums hatten zuvor erklärt, die Gruppe stütze sich hauptsächlich auf traditionelle Finanzwege.
Auswirkungen auf den Markt
Die Sanktionen sperren das Vermögen der gelisteten Personen und Organisationen, soweit es der US-Gerichtsbarkeit unterliegt, und untersagen US-Bürgern grundsätzlich Geschäfte mit ihnen. Ausländischen Finanzinstituten, die wissentlich erhebliche Transaktionen ermöglichen, können Sekundärsanktionen drohen. Die Beschränkungen gelten auch für Unternehmen, die sich zu mindestens 50 Prozent im Besitz gelisteter Personen oder Organisationen befinden.
Für Kryptounternehmen und andere Finanzintermediäre verdeutlichen die Maßnahmen die Compliance-Risiken bei der Abwicklung von Transaktionen mit Verbindungen zu sanktionierten Akteuren. Vorausgegangen waren Berichte, wonach die Al-Qassam-Brigaden Spendern geraten hatten, Gelder nicht direkt über Binance zu senden, sondern andere Kryptodienste zu nutzen, bevor sie das Geld an eine TRON-Wallet weiterleiteten.
Häufig gestellte Fragen
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Wie viel Geld soll das Netzwerk laut Finanzministerium gesammelt haben?
Laut Finanzministerium sammelte das Netzwerk zwischen 2020 und 2026 mehr als 2 Millionen Dollar, darunter 1,5 Millionen Dollar nach dem 7. Oktober 2023.
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Hat das Finanzministerium erklärt, dass die gesamten 2 Millionen Dollar in Kryptowährungen gesammelt wurden?
Nein. Das Ministerium beschrieb Kryptowährungen als einen Teil des Spendennetzwerks. Zudem sollen Kryptowährungen im Wert von Hunderttausenden Dollar an einen Hamas-Kommandeur geflossen sein.
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Wen hat das Finanzministerium in diesem Fall sanktioniert?
Die Sanktionen richten sich gegen ein Mitglied des militärischen Flügels der Hamas, zwei in Frankreich ansässige Personen und zwei Wohltätigkeitsorganisationen, denen vorgeworfen wird, beim Sammeln von Geldern geholfen zu haben.
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Was bedeuten die Sanktionen für Personen in den USA?
Sie sperren das Vermögen der Gelisteten, soweit es der US-Gerichtsbarkeit unterliegt, und untersagen Personen in den USA grundsätzlich Geschäfte mit ihnen.
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Können ausländische Finanzinstitute Konsequenzen drohen?
Laut Finanzministerium können ausländische Finanzinstitute, die wissentlich erhebliche Transaktionen ermöglichen, mit Sekundärsanktionen belegt werden. Die Beschränkungen gelten auch für Unternehmen, die sich zu mindestens 50 Prozent im Besitz Gelisteter befinden.
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