CoinDesk
Das OFAC fügte am Mittwoch 134 Krypto-Adressen zu seinem Sanktionen-Eintrag gegen ISIS-Khorasan hinzu, darunter 131 Tron-Adressen und 3 Monero-Adressen, nachdem Chainalysis seit 2023 mehr als 1,4 Millionen Dollar an Zuflüssen über die Tron-Wallets nachverfolgt hatte. Tether fror sofort die Guthaben auf allen 131 Tron-Adressen ein, was das erste Mal ist, dass ein Stablecoin-Emittent in dieser Größenordnung öffentlich gegen eine sanktionierte Terrororganisation auf einer einzigen Blockchain interveniert hat.
ISIS-K, der Ableger des Islamischen Staates, der in Afghanistan, Pakistan und Teilen Zentralasiens aktiv ist, nutzte seinen Medienarm, die al-Azaim Media Foundation, um Krypto-Spenden über Websites und Messaging-Plattformen zu soliciteren, so Chainalysis. Die Untersuchung identifizierte auch historische Spendenadressen, die mit der Gruppe auf Bitcoin verbunden sind, was darauf hindeutet, dass die Kampagne mehrere Netzwerke umfasste, auch wenn Tron den Großteil des jüngsten Volumens trug. Die sanktionierten Tron-Wallets sendeten im selben Zeitraum mehr als 880.000 Dollar nach außen.
Warum es wichtig ist
Die Einfrierung verdeutlicht die Rolle, die zentralisierte Stablecoin-Emittenten jetzt bei der Durchsetzung von Sanktionen spielen. Tether allein hat seit Januar mehr als 182 Millionen Dollar in USDT über fünf Tron-Wallets im Rahmen seiner Compliance-Richtlinien eingefroren, wobei die Maßnahmen gegen ISIS-K in dieser Woche die kumulierte Summe erheblich erhöht haben. Die Mechanik ist entscheidend: Im Gegensatz zu Bitcoin oder Monero sitzt USDT bei einem zentralisierten Emittenten, der eine Adresse auf Anfrage auf die schwarze Liste setzen kann, wodurch das Guthaben eingefroren wird, anstatt nur die Adresse am Rand der Blockchain zu blockieren.
Der Wechsel von ISIS-K zu Tron und Monero, obwohl beide unterschiedliche Datenschutzprofile bieten, spiegelt wider, wie sanktionierte Akteure die Transparenz von Bitcoin umgehen. Der Schritt des Finanzministeriums signalisiert, dass Intelligenz und On-Chain-Analysen jetzt schnell genug sind, um ihnen dort zu folgen.
Marktauswirkungen
Das OFAC koppelte die ISIS-K-Designation mit einer separaten Maßnahme gegen ein mit Brasilien verbundenes Netzwerk, das mit Primeiro Comando da Capital, oder PCC, in Verbindung steht, das vom Finanzministerium als das größte Verbrechersyndikat Lateinamerikas beschrieben wird. Dieses Netzwerk wusch mehr als 30 Millionen Dollar an illegalen Einnahmen, die in den USA generiert wurden, und nutzte Krypto, um Gelder zurück nach Brasilien zu transferieren, wodurch der Durchsetzungsbereich des Tages weit über eine einzelne Terrorgruppe hinaus erweitert wurde.
Häufig gestellte Fragen
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Wie viele Krypto-Adressen hat das OFAC gegen ISIS-K sanktioniert?
Das OFAC fügte am Mittwoch 134 Adressen hinzu: 131 auf Tron und 3 auf Monero. Chainalysis verfolgte mehr als 1,4 Millionen Dollar an Zuflüssen über die Tron-Wallets seit 2023, mit Abflüssen über 880.000 Dollar im selben Zeitraum.
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Warum hat Tether die Tron-Wallets eingefroren?
Tether fror die Guthaben auf allen 131 sanktionierten Tron-Adressen sofort nach der OFAC-Designation im Rahmen seiner Compliance-Richtlinien ein. Der Schritt ist die größte Einzelmaßnahme eines Stablecoin-Emittenten gegen eine sanktionierte Terrororganisation auf einer Blockchain und bringt die kumulierten…
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Welche Netzwerke hat ISIS-K genutzt, um Spenden zu soliciteren?
Chainalysis berichtete, dass der Medienarm von ISIS-K, die al-Azaim Foundation, Krypto-Spenden über Websites und Messaging-Plattformen auf Tron, Monero und Bitcoin solicitiert hat. Das jüngste Volumen bewegte sich hauptsächlich auf Tron, aber historische Spendenadressen wurden über alle drei Netzwerke identifiziert.
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Was ist die mit Brasilien verbundene PCC-Maßnahme, die das OFAC zur gleichen Zeit angekündigt hat?
Das OFAC sanktionierte separat ein mit Brasilien verbundenes Netzwerk, das mit Primeiro Comando da Capital, oder PCC, in Verbindung steht, das vom Finanzministerium als das größte Verbrechersyndikat Lateinamerikas beschrieben wird. Dieses Netzwerk wusch mehr als 30 Millionen Dollar an illegalen Einnahmen, die in den…
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Was bedeutet das Einfrieren für USDT und Tron?
Die Maßnahme verstärkt, dass zentralisierte Stablecoins und große Nicht-Bitcoin-Blockchains innerhalb des Erreichens des OFAC liegen: USDT-Guthaben sind auf Anfrage einfrierbar, und die Kooperationsgeschwindigkeit von Tether ist schnell genug, um Flüsse in Echtzeit zu stoppen. Für institutionelle USDT- und…
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