Eine Untersuchung der Demokraten im Senat kommt zu dem Schluss, dass 87 % von 757 Krypto-Wallets, die sie als in die Finanzierung des iranischen Terrorismus verwickelt einstufte, überwiegend mit Tethers USDT Transaktionen ausführten. Der Bericht analysierte Blockchain-Daten von 846 Wallets, die wegen Verbindungen zum Iran sanktioniert oder anderweitig gesperrt wurden. Er wirft Tether vor, wiederholt Wallets mit Anzeichen für illegale Finanzaktivitäten nicht eingefroren zu haben.
Warum das wichtig ist
Die Ergebnisse rücken den weltweit verbreiteten Stablecoin ins Zentrum einer brisanten Debatte über die Einhaltung von Sanktionen und die Rolle von Kryptowährungen im grenzüberschreitenden Finanzverkehr. Senator Richard Blumenthal forderte das Justizministerium und das Finanzministerium auf, mögliche Verstöße gegen Sanktions- und Bankgesetze zu untersuchen. Zudem stellte er die Frage, ob Tethers Verbindungen zu den USA die Aufsicht durch Bundesbehörden beeinflussen könnten.
Der Bericht verweist außerdem auf Verbindungen zu Handelsminister Howard Lutnick, dem früheren Chef von Cantor Fitzgerald, einer Verwahrstelle für Tether, sowie zu Bo Hines, dem ehemaligen geschäftsführenden Direktor des White House Crypto Council, der nun Tether U.S. leitet. Diese Verbindungen zählen zu den Bedenken des Berichts, sind aber kein Beleg für Fehlverhalten der genannten Amtsträger.
Auswirkungen auf den Markt
Tether zufolge half das Unternehmen im vergangenen Jahr dabei, USDT im Wert von 550 Millionen US-Dollar mit Iran-Bezug einzufrieren. CEO Paolo Ardoino sagte, öffentliche Blockchains machten Geldbewegungen für Behörden nachvollziehbar und das Unternehmen handle auf Grundlage glaubwürdiger Informationen von Strafverfolgungsbehörden.
Die gegensätzlichen Aussagen rücken die Einhaltung von Vorschriften und deren Durchsetzung in den Fokus. Die Forderungen des Berichts nach Ermittlungen auf Bundesebene könnten dazu führen, dass genauer geprüft wird, wie Stablecoin-Anbieter Wallets identifizieren und einfrieren, die mit sanktionierten Organisationen verbunden sind. Wie groß die unmittelbaren Auswirkungen auf den Markt sein könnten, ist weiterhin unklar.
Häufig gestellte Fragen
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Welcher Anteil der im Bericht genannten Wallets führte hauptsächlich Transaktionen in USDT aus?
Den Ermittlern zufolge führten 87 % von 757 Wallets, die in die Finanzierung des iranischen Terrorismus verwickelt sein sollen, überwiegend Transaktionen in USDT aus.
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Wie viele Wallets analysierten die Ermittler?
Die Ermittler des Senats analysierten Blockchain-Daten von 846 Wallets, die wegen Verbindungen zum Iran sanktioniert oder anderweitig gesperrt wurden.
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Welche Maßnahme forderte Senator Richard Blumenthal?
Blumenthal forderte das Justizministerium und das Finanzministerium auf, mögliche Verstöße gegen Sanktions- und Bankgesetze zu untersuchen.
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Wie hat Tether auf die Vorwürfe des Berichts reagiert?
Tether zufolge half das Unternehmen im vergangenen Jahr dabei, USDT im Wert von 550 Millionen US-Dollar mit Iran-Bezug einzufrieren. CEO Paolo Ardoino sagte, das Unternehmen handle auf Grundlage glaubwürdiger Informationen von Strafverfolgungsbehörden.
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Was könnte die Untersuchung für die Aufsicht über Stablecoins bedeuten?
Der Bericht könnte die Prüfung verschärfen, wie Stablecoin-Anbieter Wallets identifizieren und einfrieren, die mit sanktionierten Organisationen verbunden sind. Die unmittelbaren Auswirkungen auf den Markt sind unklar.
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