Tether zufolge half das Unternehmen 2026 dabei, USDT im Wert von rund 550 Mio. Dollar mit Iran-Bezug einzufrieren. Dazu gehörten eine Maßnahme über 344 Mio. Dollar im April und eine Sperre von mehr als 130 Mio. Dollar im Juli bei Wallets mit Verbindungen zur iranischen Zentralbank. Ein Bericht der demokratischen Minderheit im Ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats vom 28. September zeichnet ein präziseres Bild: Zwischen einer israelischen Beschlagnahmungsmitteilung im Juni 2023 und Tethers Sperre im März 2024 wurden 34,6 Mio. Dollar über 34 Wallets bewegt. Senator Richard Blumenthal, Demokrat aus Connecticut und ranghöchstes Mitglied der Minderheit, hat Tethers Einhaltung der Geldwäschebekämpfungs- und Sanktionsvorschriften an das Finanz- und das Justizministerium verwiesen.
Warum das wichtig ist
Die Mitarbeiter der Minderheit untersuchten 846 Wallets, die US-amerikanische oder israelische Behörden wegen ihrer Verbindungen zum Iran und zu regionalen Gruppen sanktioniert oder für eine Beschlagnahmung ins Visier genommen hatten. Dabei stellten sie fest, dass 84 % überwiegend mit USDT Transaktionen ausführten. Die Verweise belegen weder einen Verstoß Tethers gegen Bundesrecht noch, dass eines der Ministerien ein neues Verfahren eingeleitet hat. Die Einordnung ist dennoch relevant: Für die übrige Branche der von Emittenten kontrollierten Stablecoins wird nun auch die Geschwindigkeit der Compliance gemessen, nicht nur die insgesamt eingefrorenen Beträge. Tethers Stellungnahme vom 28. September ging weder direkt auf die Analyse der 846 Wallets noch auf das Beispiel der 34,6 Mio. Dollar ein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts hatte das Unternehmen auch nicht auf eine Dokumentenanfrage des Unterausschusses vom 4. Juni reagiert.
Auswirkungen auf den Markt
Der Fall bringt die zwei Seiten der Debatte über von Emittenten kontrollierte Stablecoins auf den Punkt. Sobald Behörden eine Adresse identifizieren, kann Tethers Blacklist-Tool hohe Guthaben einfrieren. Das Zeitfenster zwischen einer glaubwürdigen Einstufung und der Sperre ist dabei die regulatorische Risikozone. In einem separaten US-Verfahren zur Einziehung von Vermögenswerten wird die Beschlagnahmung von Kryptowerten im Wert von rund 61 Mio. Dollar angestrebt, die mit iranischen Ölverkäufen in Verbindung stehen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem größeren Netzwerk vor, mehr als 1,5 Mrd. Dollar an Erlösen bewegt zu haben, die der iranischen Regierung und dem Militär, einschließlich der IRGC, zugutekommen sollten. Für USDT-Inhaber und die Aufnahme in Handelsbörsen stellt sich die praktische Frage, ob die vom Senatsteam festgestellten Verzögerungen vereinzelte Vollzugslücken oder ein umfassenderes Compliance-Versagen darstellen, das sekundäre Sanktionen oder formelle Maßnahmen auslösen könnte.
Häufig gestellte Fragen
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Wie viel USDT fror Tether in Wallets mit Iran-Bezug ein?
Tether zufolge half das Unternehmen 2026 dabei, USDT im Wert von rund 550 Mio. Dollar mit Iran-Bezug einzufrieren. Dazu gehörten 344 Mio. Dollar im April und mehr als 130 Mio. Dollar im Juli bei Wallets mit Verbindungen zur iranischen Zentralbank.
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Was stellte der Bericht der Senatsminderheit zu Tethers Compliance fest?
Die Mitarbeiter der Senatsminderheit untersuchten 846 sanktionierte Wallets und stellten fest, dass 84 % überwiegend mit USDT Transaktionen ausführten. Ihren Berechnungen zufolge wurden zwischen einer israelischen Beschlagnahmungsmitteilung im Juni 2023 und Tethers Sperre im März 2024 über 34 Wallets 34,6 Mio. Dollar…
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Hat Senator Blumenthal Tether einen Verstoß gegen US-Recht vorgeworfen?
Nein. Blumenthal verwies Tethers Einhaltung der Geldwäschebekämpfungs- und Sanktionsvorschriften zur Untersuchung an das Finanz- und das Justizministerium. Das belegt weder einen Verstoß Tethers gegen Bundesrecht noch, dass eines der Ministerien ein neues Verfahren eingeleitet hat.
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Hat Tether auf den Bericht der Senatsminderheit reagiert?
Tether veröffentlichte am 28. September eine eigene Stellungnahme, in der die vom Unternehmen veranlassten Sperren im Mittelpunkt standen. Sie ging jedoch weder direkt auf die Analyse der 846 Wallets noch auf das Beispiel der 34,6 Mio. Dollar ein. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts hatte das Unternehmen…
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Worum geht es in dem separaten Verfahren zur Einziehung von Vermögenswerten aus iranischen Ölverkäufen?
Die Bundesstaatsanwaltschaft strebt die Einziehung von Kryptowerten im Wert von rund 61 Mio. Dollar an, die mutmaßlich mit iranischen Ölverkäufen in Verbindung stehen. Sie wirft dem größeren Netzwerk vor, mehr als 1,5 Mrd. Dollar an Erlösen bewegt zu haben, die der iranischen Regierung und dem Militär, einschließlich…
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