ZachXBT beschuldigt Tokenlon, illegale Gelder aus Betrug, Menschenhandel und Betrug zu verarbeiten.

Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat behauptet, dass ein erheblicher Teil des Handelsvolumens auf der dezentralen Börse Tokenlon aus illegalen Quellen stammt — darunter Romance-Betrügereien, Menschenhandel, Investitionsbetrug und chinesische Untergrundmärkte. Er nannte direkt den Mitbegründer der Plattform und warnte vor möglichen zukünftigen Durchsetzungsmaßnahmen gegen sowohl Tokenlon als auch dessen übergeordnete Wallet, ImToken.

ZachXBT wies auch auf mehrere andere Plattformen hin, von denen er behauptet, dass sie in illegale Geldflüsse verwickelt sind: Butter Network, HiFiSwap und Bridgers/SWFT. Er forderte, dass diese Protokolle von den Strafverfolgungsbehörden priorisiert werden.

Die Anschuldigungen sind zu diesem Zeitpunkt unbestätigt, aber ZachXBTs Erfolgsbilanz bei der On-Chain-Zuordnung ging zuvor formellen regulatorischen und strafrechtlichen Maßnahmen voraus. Tokenlon und ImToken haben nicht öffentlich reagiert.