Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat öffentlich behauptet, dass ein erheblicher Teil des Handelsvolumens auf der dezentralen Börse Tokenlon aus illegalen Quellen stammt — einschließlich Romance-Scams, Menschenhandel, Anlagebetrug und chinesischen Untergrundmärkten. Er nannte direkt den Mitbegründer der Plattform und warnte, dass unbestimmte zukünftige "Aktionen" sowohl Tokenlon als auch die übergeordnete Wallet-App ImToken betreffen könnten.
ZachXBT erweiterte den Aufruf zur Aktion über Tokenlon hinaus und wies auf Butter Network, HiFiSwap und Bridgers/SWFT hin, als zusätzliche Plattformen, die seiner Meinung nach illegale Geldflüsse abwickeln und von den Strafverfolgungsbehörden priorisiert werden sollten.
Die Vorwürfe sind zu diesem Zeitpunkt von den Regulierungsbehörden nicht verifiziert, aber ZachXBTs Erfolgsbilanz in der On-Chain-Forensik ging zuvor formellen Durchsetzungsmaßnahmen voraus. Die genannten Projekte haben nicht öffentlich reagiert.
CoinDesk
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