Fiscales federales de Manhattan y el Departamento de Justicia están investigando si Binance permitió deliberadamente que sus usuarios eludieran las sanciones de EE. UU. contra Irán, informó Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto. La investigación analiza si las operaciones continuaron pese a que el exchange sabía que podían infringir las leyes sobre sanciones.
Binance afirmó que mantiene una política de tolerancia cero ante las infracciones de sanciones, coopera plenamente con las autoridades y sigue comprometida con expulsar a los actores ilícitos. La investigación llega después de que el exchange se declarara culpable en 2023 de infringir las normas de cumplimiento bancario, lo que dio lugar a un acuerdo de $4.3B.
Por qué es importante
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la reforma de los controles de cumplimiento de Binance. La empresa afirmó en febrero que más de 1.500 empleados, alrededor del 25 % de su plantilla mundial, trabajaban en cumplimiento normativo. Las autoridades y legisladores estadounidenses han seguido examinando si esos controles impidieron que usuarios sancionados o entidades vinculadas a Irán accedieran a la plataforma.
El senador Richard Blumenthal inició por separado en febrero una investigación sobre presuntas infracciones de sanciones en Binance relacionadas con $1.7B. Binance afirmó que no encontró pruebas que respaldaran esas acusaciones y ha negado repetidamente haber permitido operaciones con partes sancionadas.
Impacto en el mercado
La investigación añade riesgo legal y operativo al mayor exchange de criptomonedas del mundo, aunque todavía no se ha anunciado ninguna medida coercitiva. Un nuevo caso podría aumentar la presión sobre Binance para demostrar que sus sistemas de supervisión, verificación de clientes e intercambio de información funcionan en distintas jurisdicciones.
El desenlace también será relevante más allá de Binance. Mientras las plataformas de criptomonedas buscan una adopción institucional más profunda, el cumplimiento de las sanciones se está convirtiendo en una prueba central de si los exchanges pueden alcanzar los estándares esperados de las empresas financieras reguladas.
Preguntas frecuentes
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¿Qué investigan los fiscales de EE. UU. en Binance?
Investigan si Binance permitió deliberadamente que sus usuarios eludieran las sanciones de EE. UU. contra Irán y si las operaciones continuaron pese a conocer posibles infracciones.
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¿Qué organismos de EE. UU. participan en la investigación sobre Binance?
La fiscalía de Manhattan está a cargo de la investigación, con la colaboración de la división penal del Departamento de Justicia en Washington.
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¿Cómo ha respondido Binance a la investigación sobre las sanciones?
Binance afirmó que mantiene una política de tolerancia cero ante las infracciones de sanciones, coopera plenamente con las autoridades y está comprometida con expulsar a los actores ilícitos.
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¿Qué medida anterior tomó EE. UU. contra Binance?
Binance se declaró culpable en 2023 de infringir las normas de cumplimiento bancario y acordó pagar $4.3B en multas.
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¿Por qué es importante la investigación para los mercados de criptomonedas?
Añade riesgo legal y operativo para el mayor exchange de criptomonedas y aumenta la presión sobre las plataformas para demostrar que sus controles de supervisión de sanciones y cumplimiento funcionan en distintas jurisdicciones.
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