La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha alcanzado un acuerdo que obliga al exdirector ejecutivo de Celsius Alex Mashinsky a pagar hasta 35 millones de dólares y le prohíbe de forma permanente operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas. Mashinsky cumple una condena federal de 12 años de prisión tras declararse culpable de fraude con valores y materias primas.
Por qué importa
El acuerdo resuelve la demanda civil que Nueva York presentó en 2023, en la que se acusaba a Mashinsky de engañar a cientos de miles de inversores sobre la seguridad de los depósitos en Celsius, entre ellos más de 26.000 residentes de Nueva York. James afirmó que Celsius se presentaba como una entidad más segura que un banco, mientras empleaba los activos de sus clientes en estrategias arriesgadas y ocultaba pérdidas.
Las condiciones del pago dependen de varios factores. Mashinsky deberá pagar 25 millones de dólares a Nueva York si no entrega al Gobierno federal 10 millones de dólares obtenidos ilícitamente. También deberá pagar otros 10 millones si no cumple íntegramente su condena. En junio, la CFTC también le prohibió de forma permanente operar en el sector de las materias primas.
Impacto en el mercado
Celsius congeló las retiradas de fondos de sus clientes en junio de 2022 y se declaró en quiebra al mes siguiente. Según James, clientes y acreedores han recibido más de 3.400 millones de dólares durante el proceso concursal. Celsius tenía previsto repartir unos 3.000 millones de dólares en criptomonedas y efectivo al salir de la quiebra en 2024, y utilizar Coinbase y PayPal para efectuar los pagos.
El acuerdo añade una prohibición permanente de operar en el sector a nivel estatal a la condena federal y a las medidas de la CFTC. Para los inversores, el caso también mantiene en primer plano los riesgos de las prácticas de Celsius con los activos de sus clientes y el largo proceso de recuperación de fondos.
Preguntas frecuentes
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¿Qué le prohíbe hacer a Alex Mashinsky el acuerdo con Nueva York?
Le prohíbe de forma permanente operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.
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¿Cómo se estructura el pago de hasta 35 millones de dólares del acuerdo?
Mashinsky deberá pagar 25 millones de dólares a Nueva York si no entrega al Gobierno federal 10 millones obtenidos ilícitamente, y otros 10 millones si no cumple toda su condena.
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¿De qué trataba la demanda civil de Nueva York contra Mashinsky?
La demanda de 2023 alegaba que engañó a cientos de miles de inversores sobre la seguridad de los depósitos en Celsius, entre ellos más de 26.000 residentes de Nueva York.
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¿Cuánto han recibido los clientes y acreedores de Celsius?
Han recibido más de 3.400 millones de dólares durante el proceso concursal de Celsius, según la fiscal general Letitia James.
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¿Qué ocurrió con Celsius antes de declararse en quiebra?
Celsius congeló las retiradas de los clientes en junio de 2022 y se declaró en quiebra al mes siguiente.
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