El 2 de octubre, EE. UU. sancionó a dos organizaciones benéficas francesas y a tres personas, a quienes acusa de ayudar a canalizar criptomonedas y otros fondos hacia Hamás. Según el Departamento del Tesoro, los recaudadores de fondos afincados en Francia Faouzi Barika y Amel Oualid enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, a quien la agencia describió como subcomandante de batallón en Gaza del ala militar de Hamás. Entre 2020 y 2026, los recaudadores y las organizaciones vinculadas reunieron más de 2 millones de dólares para Hamás, aunque el Tesoro no afirmó que toda esa cantidad se recaudara o transfiriera en activos digitales.
Por qué importa
La OFAC añadió a Association Baraka, Ensemble C Mieux, Barika, Oualid y al-Zaq a su lista de sanciones. Los exchanges, custodios y procesadores de pagos estadounidenses deben bloquear los bienes en los que las personas designadas tengan intereses cuando pasen a estar bajo su posesión o control, salvo que se aplique una exención o licencia. Las restricciones también abarcan a entidades cuya propiedad pertenezca en un 50% o más a una o varias personas bloqueadas, por lo que las empresas quizá deban revisar más allá de los cinco nombres incluidos en la lista.
La OFAC aplica el mismo marco de sanciones a los activos digitales que a las monedas fiduciarias y otros bienes. Las empresas que identifiquen activos pertenecientes a una persona bloqueada deben denegar el acceso e informar de esos bienes en un plazo de 10 días hábiles. Los custodios pueden mantener las criptomonedas congeladas en su forma actual, pero también deben presentar informes anuales.
Impacto en el mercado
Las designaciones aumentan las exigencias de verificación e información para las empresas cripto reguladas en EE. UU. y pueden generar riesgos para las instituciones financieras extranjeras. El Tesoro advirtió que las instituciones extranjeras podrían enfrentarse a sanciones secundarias si facilitan a sabiendas operaciones importantes para personas designadas. Esto no supone una congelación general de todas las transacciones de la cadena de bloques relacionadas con ellas: la aplicación de las medidas depende de la jurisdicción, la titularidad y las circunstancias de cada operación.
La divulgación de más direcciones de wallets, intermediarios o entidades podría ampliar la carga de verificación y llevar a las empresas a revisar su exposición histórica a la presunta red de recaudación de fondos.
Preguntas frecuentes
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¿Qué organizaciones y personas designó la OFAC?
La OFAC añadió a Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid y Saleem Abdallah Saleem al-Zaq a su lista de sanciones.
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¿Cuántas criptomonedas atribuyó el Tesoro a los recaudadores?
El Tesoro dijo que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq. No afirmó que el total recaudado por la red se obtuviera o transfiriera íntegramente en criptomonedas.
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¿Qué deben hacer las empresas cripto estadounidenses con los activos vinculados a personas designadas?
Deben bloquear los bienes sujetos a las restricciones cuando pasen a estar bajo su posesión o control, denegar el acceso e informar a la OFAC de los activos identificados en un plazo de 10 días hábiles, salvo que se aplique una exención o licencia.
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¿Pueden las restricciones afectar a empresas que no figuran en la lista?
Sí. Las restricciones pueden abarcar a entidades cuya propiedad pertenezca en un 50% o más a una o varias personas bloqueadas, por lo que quizá sea necesario verificar más allá de los cinco nombres designados.
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¿Las designaciones congelan todas las transacciones de la cadena de bloques relacionadas con las personas afectadas?
No. La advertencia del Tesoro no implica una congelación general de todas las transacciones relacionadas. La aplicación de las medidas depende de la jurisdicción, la titularidad, los bienes bloqueados y, en algunos casos, la importancia de la operación y lo que supieran las partes.
CoinDesk
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