Cada historia de Zipp etiquetada como #FinCEN, las más nuevas primero.
La retirada pone fin a dos procedimientos estancados, pero no elimina las obligaciones de AML, KYC ni de reporte de actividades sospechosas, dejando intacta la privacidad del autocustodia sin terminar con la supervisión.
La retirada elimina una propuesta que podría haber expuesto direcciones de monederos, hashes de transacciones, direcciones IP e identidades de clientes, mientras siguen vigentes las obligaciones actuales contra el blanqueo de capitales.
La retirada deja sin efecto dos propuestas que nunca llegaron a aplicarse y despeja la incertidumbre regulatoria que pesaba desde hace años sobre la autocustodia y los mezcladores de criptomonedas.
La retirada pone fin a ambos procesos normativos sin modificar las obligaciones vigentes de las entidades financieras, aunque deja abierta la posibilidad de actuar en el futuro contra la actividad ilícita de los mezcladores.
La marcha atrás elimina los umbrales propuestos de 10.000 dólares para informar y 3.000 dólares para conservar registros, aliviando una carga regulatoria federal vinculada a las transacciones de autocustodia.
Los flujos de $17 mil millones detrás de A7 Network se canalizaron a través de un token respaldado por rublos diseñado para evadir sanciones, siendo la primera acción de OFAC que establece una designación de organización criminal en torno a un stablecoin nombrado.
La medida no tumba una empresa, sino que apaga un servidor: saca de la red un nodo conocido de un entramado de blanqueo ya señalado por FinCEN, por el que circularon en cadena fondos de estafas y hackeos.
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