Binance a adopté en avril 2025 une politique qui fait transiter la plupart des demandes des forces de l'ordre étrangères par les Émirats arabes unis et les traités d'entraide judiciaire MLAT, a rapporté mardi le New York Times, citant une conférence policière tenue en juin aux Pays-Bas, où des responsables de cinq pays européens ont décrit des retards croissants dans l'obtention de données utilisateurs.
La plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde coopérait auparavant directement avec les autorités pour geler des comptes suspects et transmettre des informations sur les utilisateurs. Avec la nouvelle politique, la plupart des demandes non urgentes doivent passer par le gouvernement des Émirats arabes unis, où les entités réglementées de Binance opèrent sous le cadre d'Abu Dhabi Global Market, puis par les canaux MLAT, une procédure formelle mais lente fondée sur des traités, qui peut prendre des mois de plus qu'une coopération directe. Binance continue de répondre directement dans les dossiers impliquant du matériel d'abus sexuels sur enfants, le terrorisme ou des menaces imminentes pour la vie, selon le rapport.
"La rapidité avec laquelle vous obtenez vos dossiers détermine l'issue de votre affaire", a déclaré au NYT Alona Katz, procureure adjointe à Brooklyn. "Binance n'a pas ralenti sa coopération avec les forces de l'ordre mondiales", a indiqué un porte-parole dans un e-mail à CoinDesk, présentant les nouvelles procédures comme "un renforcement délibéré des contrôles et des garde-fous", conforme à une institution réglementée.
Pourquoi c'est important
Cette politique fait de Binance une cible plus difficile pour les dossiers courants qui constituent l'essentiel de l'application transfrontalière du droit dans la crypto : arnaques de type pig-butchering, chaînes de blanchiment d'argent et saisies d'actifs liées à la fraude. Une note du département de la Justice rapportée ce mois-ci par The Information a averti les procureurs fédéraux chargés des dossiers crypto qu'ils devaient s'attendre à moins d'aide de Binance pour geler ou saisir des actifs, une lecture cohérente avec le récit du NYT. Binance a nié tout changement dans sa coopération avec les autorités américaines. La plateforme reste aussi sous surveillance après de précédents rapports selon lesquels elle aurait licencié des employés de conformité qui avaient signalé des transactions supposément liées à l'Iran, des affirmations que Binance conteste.
Impact sur le marché
Ce virage en matière de conformité intervient alors que Binance détient toujours la part dominante du trading crypto mondial.
Questions fréquemment posées
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Qu'a changé Binance dans sa gestion des demandes des forces de l'ordre ?
En avril 2025, Binance a adopté une politique qui fait transiter la plupart des demandes des forces de l'ordre étrangères par les Émirats arabes unis et les traités d'entraide judiciaire MLAT, au lieu d'y répondre directement. La coopération directe reste en place pour les dossiers impliquant du matériel d'abus…
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À quel point le nouveau processus est-il plus lent pour les enquêteurs étrangers ?
Les demandes passent désormais par le gouvernement des Émirats arabes unis, où les entités réglementées de Binance opèrent sous Abu Dhabi Global Market, puis par les canaux MLAT. Le NYT a cité un haut responsable européen des forces de l'ordre selon qui ce changement a nettement allongé les délais de réponse par…
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Pourquoi le département de la Justice s'intéresse-t-il aux changements de conformité de Binance ?
Une note du DOJ rapportée par The Information a averti les procureurs fédéraux chargés des dossiers crypto de se préparer à une aide moindre de Binance lorsqu'ils cherchent à geler ou saisir des actifs. Binance a nié tout changement dans sa coopération avec les autorités américaines.
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Binance a-t-elle contesté les allégations du rapport du New York Times ?
Un porte-parole de Binance a déclaré à CoinDesk que l'entreprise n'avait pas ralenti sa coopération avec les forces de l'ordre mondiales et qu'elle l'avait en fait accrue d'une année sur l'autre. Il a présenté les nouvelles procédures comme des garde-fous renforcés, conformes à une institution réglementée.
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Quelle est la part actuelle de Binance sur le marché crypto ?
Binance détenait environ 55 % des fonds utilisateurs et près de 24 % de part du marché spot pendant le repositionnement depuis juin 2025, et a enregistré des entrées nettes début juillet alors que le marché suivi plus largement connaissait des sorties. Cela suggère que les frictions de conformité n'ont pas encore…
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