Chaque histoire Zipp taguée #OFAC, les plus récentes en premier.
L'action du Trésor regroupe des sanctions contre les rails Tron-Monero d'ISIS-K avec un réseau de blanchiment PCC lié au Brésil de 30 millions de dollars, renforçant le rôle des émetteurs de stablecoins centralisés dans l'application effective des sanctions.
L'action fait suite à la désignation par l'OFAC de 134 adresses crypto liées à ISIS-Khorasan, dont 131 adresses TRON qui, selon Chainalysis, ont transféré plus de 2,28 M$ depuis 2023.
Le Wall Street Journal a rattaché la plateforme à des portefeuilles liés à la banque centrale iranienne et au piratage de Bybit de 1,5 Md$, ravivant un dossier d'évasion de sanctions qui nomme désormais une plateforme, une banque centrale et la Corée…
Nobitex est le nom qui fait la une, mais l'action intervient la même semaine où le Trésor a confirmé la saisie d'environ 1 milliard de dollars sur l'infrastructure crypto iranienne — une campagne de pression qui traite désormais les actifs numériques…
Les États-Unis ont sanctionné Nobitex et plusieurs autres échanges de crypto-monnaies iraniens dans le cadre d'une…
Le département du Trésor américain a sanctionné quatre échanges de crypto-monnaies iraniens — Nobitex, Bitpin, Ramzinex…
Un procès fédéral demande à un juge d'ordonner à Tether de transférer des USDT gelés par l'OFAC, liés au Corps des gardiens de la révolution iranienne, à des victimes détentrices de jugements pour terrorisme impayés — un précédent qui engagerait la responsabilité de…
La requête vise deux adresses liées au CGRI détenant 344 149 759 USDT et cherche à recouvrer environ 2,42 Md$ de jugements pour terrorisme impayés contre l'Iran.
L'affaire repose sur un argument juridique spécifique aux stablecoins : Tether a déjà gelé des portefeuilles Tron désignés par l'OFAC, et les plaignants veulent que le tribunal ordonne la réémission de ces USDT pour des jugements pour terrorisme…
L'action de l'OFAC menée par Bessent figure parmi les plus importantes saisies liées à l'infrastructure on-chain de Téhéran et montre que le Trésor ne traite plus la crypto comme un sujet périphérique dans l'application des sanctions.
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