Le ressortissant chinois Zheng Zhao, 44 ans, a comparu devant un tribunal fédéral de Los Angeles le 23 octobre après son extradition des Pays-Bas, dans le cadre d'accusations de blanchiment de 36,9 millions de dollars volés à des victimes d'arnaques crypto. Il a été inculpé en août 2025 pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et encourt jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Un juge a ordonné sa détention dans l'attente de la suite de la procédure.
Selon l'accusation, Zhao a aidé un réseau opérant depuis des centres de fraude au Cambodge à escroquer 174 victimes américaines identifiées via de fausses plateformes de trading crypto promues sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre, agrémentées de gains fictifs pour inciter à de nouveaux dépôts. Les enquêteurs ont retracé plus de 36,9 millions de dollars depuis des comptes bancaires américains vers un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas, où les fonds ont été convertis en USDT de Tether puis envoyés vers un portefeuille contrôlé par des individus au Cambodge. Les procureurs n'accusent ni Tether ni Deltec d'avoir participé sciemment à la fraude.
Pourquoi c'est important
Cette affaire constitue une cartographie rare et complète d'une chaîne de blanchiment de type « pig butchering », depuis les comptes bancaires des victimes américaines, en passant par des sociétés écrans et une banque offshore, jusqu'aux stablecoins puis vers des centres de fraude organisés. Huit co-accusés ont déjà plaidé coupable, avec des peines de 51 et 46 mois ainsi qu'une ordonnance de restitution de 26,9 millions de dollars contre l'un des prévenus. La Cyber-Enabled Scam Initiative du ministère de la Justice utilise ce réseau comme modèle pour poursuivre l'infrastructure financière derrière les centres de fraude à l'étranger.
Impact sur le marché
Les poursuites montrent que les stablecoins se situent pleinement dans le périmètre de conformité : les rails bancaires traditionnels ont servi à entrer dans la crypto, et les enquêteurs ont suivi l'intégralité du parcours. Pour les victimes, le recouvrement reste incertain, car les autorités n'ont pas révélé la somme réellement récupérée ou redistribuée. Zhao doit être présenté à un juge le 30 novembre à Los Angeles et demeure présumé innocent.
Questions fréquemment posées
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Qui est Zheng Zhao et de quoi est-il accusé ?
Zheng Zhao est un ressortissant chinois de 44 ans, extradé des Pays-Bas vers les États-Unis et inculpé pour complot en vue de blanchiment d'argent pour son rôle présumé dans le transfert de 36,9 millions de dollars volés à des victimes d'arnaques crypto. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison fédérale.
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Comment les fonds volés ont-ils rejoint l'USDT de Tether ?
Les enquêteurs ont retracé plus de 36,9 millions de dollars depuis des comptes bancaires américains contrôlés par les conspirateurs vers un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas, où ils ont été convertis en USDT puis transférés vers un portefeuille contrôlé par des individus au Cambodge.
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Tether ou la Deltec Bank ont-ils été inculpés dans cette affaire ?
Non. Les procureurs n'accusent ni Tether ni la Deltec Bank d'avoir participé sciemment à la fraude. Les poursuites visent les individus et les sociétés écrans, dont Axis Digital Limited, qui gérait le compte Deltec.
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Combien de victimes ont été touchées et quel est le montant perdu ?
Les procureurs ont identifié 174 victimes américaines ayant perdu au total 36,9 millions de dollars dans ce stratagème, qui attirait les dépôts via de fausses plateformes de trading crypto promues sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre.
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D'autres participants au réseau de blanchiment ont-ils été condamnés ?
Oui, huit co-accusés ont plaidé coupable. ShengSheng He a été condamné à 51 mois et Jingliang Su à 46 mois, et un tribunal fédéral a ordonné à Su de verser environ 26,9 millions de dollars de restitution, même si les montants récupérés n'ont pas été divulgués.
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