Chaque histoire Zipp taguée #DOJ, les plus récentes en premier.
Le $1B lié à l’Iran a bougé malgré une ordonnance de confiscation, révélant une faille opérationnelle que le Trésor devra expliquer avant tout placement en réserve.
L'affaire porte sur une fraude de plus d'un demi-milliard de dollars et sur un revirement sous l'ère Trump ; rien que sur le plan symbolique, elle influencera la lecture de la régulation crypto jusqu'en 2026.
Le démantèlement de BitClub comptait jadis parmi les victoires les plus retentissantes du DOJ contre la fraude crypto ; si les chefs d'accusation visant le cerveau présumé sont abandonnés après huit ans, le message envoyé aux dossiers de fraude crypto en instance est…
La plainte vise un détenu fédéral accusé d'avoir détourné des actifs numériques saisis via des plateformes d'échange et des services de mixage, ajoutant un chef de vol à une peine déjà en cours.
Si la note est appliquée, les procureurs américains perdent leur œil le mieux informé au sein de la plus grande plateforme crypto au monde, et une relation réglementaire déjà cordiale se refroidit au pire moment.
L'alerte suggère que le contrôleur chargé de l'accord de plaider-coupable de 4,3 Md$ conclu avec Binance a terminé sa mission, ce qui permettrait à la plateforme de cesser de partager des documents sans enfreindre l'accord.
Christopher Delgado a reconnu coupable d'escroquerie par fil et de blanchiment d'argent après que les procureurs ont affirmé que sa société avait mené un système de versements classique pendant trois ans, ayant brûlé au moins 250 M$ d'argent d'investisseurs.
Une peine de 30 ans s'ajoute à une confiscation de 900 millions de dollars, à un manoir du New Jersey et à plusieurs véhicules de luxe. L'affaire devient le dernier exemple américain d'une fraude crypto native traitée en plein racketing…
Le verdict clôt une longue affaire du DOJ dans laquelle un réalisateur hollywoodien a tenté de transformer le budget science-fiction d'une plateforme de streaming en desk de trading personnel.
Le DOJ et la Maison Blanche reçoivent une alerte : une seule disposition du projet de loi sur la structure de marché pourrait priver les enquêteurs des outils qu'ils utilisent actuellement pour tracer et poursuivre les cryptoactifs illicites…
La directive marque un durcissement de la posture fédérale en matière d'antitrust énergétique, le ministère de la Justice devant désormais déterminer si les raffineurs se sont concertés pour faire monter les prix.
Cette rencontre, révélée par Bloomberg, se situe au croisement de deux dossiers juridiques parallèles: le revirement du ministère de la Justice sur Adani et l'approfondissement des liens d'affaires de la famille Trump en Inde.
L'action met hors ligne un serveur, pas une entreprise, mais elle retire un nœud connu d'un réseau de blanchiment signalé par FinCEN, qui traitait sur la chaîne le produit d'escroqueries et de piratages.
Les frères Garcia ont retenu une famille du Minnesota sous la menace d'une arme pendant plus de huit heures pour dérober plus de 8 M$ en cryptomonnaies — ils risquent désormais jusqu'à 20 ans de prison chacun et le remboursement intégral.
Le Congrès s'attelle à la reconstitution d'une force spéciale fédérale contre la criminalité crypto, quelques mois…
Le Département de la Justice des États-Unis a officiellement approuvé l'acquisition de 110 milliards de dollars de…
Le Département de la Justice des États-Unis a accusé deux individus en lien avec une opération de blanchiment de…
Un homme de l'État de Washington a été condamné à cinq ans de prison fédérale pour son rôle dans la facilitation d'une…
Coinbase, SpaceX et Meta se sont associés au ministère de la Justice des États-Unis dans une opération anti-arnaque…
Cette affaire marque la première grande poursuite aux États-Unis pour délit d'initié liée à un marché prédictif — et avertit tout employé négociant sur Polymarket que des données non publiques restent éligibles.
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