Chaque histoire Zipp taguée #DOJ, les plus récentes en premier.
Un éventuel manquement pourrait raviver les poursuites pénales et entraîner des milliards de dollars d’amendes supplémentaires, alors que l’enquête actuelle ne met en cause ni Binance ni ses employés.
Cette décision écarte la perspective d’une reprise de l’enquête du DOJ visant l’ancien président de la Fed, sans annoncer de changement de politique monétaire.
L'extradition de Marset clôt une chasse à l'homme d'un an et amène une affaire de financement illicite très médiatisée devant un tribunal fédéral américain, où les procureurs soutiendront que la crypto était au cœur de son dispositif de blanchiment.
L’enquête relance l’examen des contrôles de conformité de Binance après sa reconnaissance de culpabilité en 2023 et un accord de $4.3B, accentuant le risque réglementaire pour la plus grande plateforme crypto.
L’enquête place les contrôles de filtrage des sanctions de Binance au cœur des risques liés aux plateformes d’échange et pourrait renforcer les exigences de conformité sur les marchés crypto.
L'acte de saisine localise les fonds au sein d'un pipeline de 1,5 Md$ passant par des portefeuilles non hébergés, une bourse iranienne et des comptes liés aux IRGC, avec deux sociétés chinoises désignées comme principaux facilitateurs.
La demande de confiscation vise un flux contournant les sanctions qui aurait acheminé des recettes du brut iranien via Binance, ajoutant une exposition supplémentaire à une exchange déjà engagée dans un accord de plaidoyer de 2023.
L'affaire illustre comment les émetteurs de stablecoins peuvent appuyer les actions répressives transfrontalières lorsque les flux de cryptos sont liés à un réseau d'escroquerie mondial.
L'affaire dépasse le cadre des soldes de portefeuilles : les domaines et serveurs saisis permettent aux enquêteurs de perturber la collecte de fonds tout en reliant des adresses changeantes à des milliers de personnes souhaitant faire un don.
Une assignation à comparaître devant un grand jury transforme une correction de déclaration en test de résistance pour l'ensemble du modèle de crédit privé des assureurs vie, où les prix, les notations et les contreparties transitent tous par des entités affiliées.
Le plafond statutaire de 280 ans et un nombre de victimes presque doublé par rapport à l'action civile de la SEC de 2021 montrent que les systèmes de Ponzi à l'effigie de l'IA mobilisent désormais toute la rigueur des juridictions criminelles fédérales.
L'argumentaire de l'Autotrader était l'arnaque, et avec une peine fixée au 8 décembre à 20 ans maximum par chef d'accusation, le verdict devient une référence en matière de fraude électronique pour les allocataires de fonds crypto de détail.
Le schéma de 722 millions de dollars de BitClub est le chiffre phare, mais un rejet préliminaire laisse les victimes toujours en attente d'une formule de récupération approuvée par le tribunal.
La disposition interdit au président, au Congrès et aux responsables fédéraux d’émettre des cryptoactifs pendant leur mandat, les négociateurs des deux partis visant une version mise à jour d’ici quelques jours.
Les dernières demandes de confiscation s’inscrivent dans une chaîne d’actions qui a déjà permis de récupérer plus de 800 M$, signe que le filet du DOJ contre la fraude transfrontalière s’élargit, au lieu de se refermer.
La bataille porte sur le dispositif d’application piloté par le DOJ, pas sur l’interdiction d’émission : les démocrates voulaient inclure les procureurs généraux des États, et le compromis confie les violations du Clarity Act aux seuls procureurs fédéraux.
La nouvelle affaire du DOJ sur le fentanyl vendu via le darknet vise un petit réseau, mais elle maintient les rails crypto au cœur du débat sur le trafic que Washington utilise déjà pour faire pression sur les exchanges et les mixers.
BitClub Network a levé 722 M$ auprès d’investisseurs entre 2014 et 2019. La décision du DOJ d’abandonner les poursuites avant procès clôt une saga de sept ans qui n’a jamais abouti à un verdict.
Le $1B lié à l’Iran a bougé malgré une ordonnance de confiscation, révélant une faille opérationnelle que le Trésor devra expliquer avant tout placement en réserve.
L'affaire porte sur une fraude de plus d'un demi-milliard de dollars et sur un revirement sous l'ère Trump ; rien que sur le plan symbolique, elle influencera la lecture de la régulation crypto jusqu'en 2026.
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