Bybit a publié une liste de contreparties restreintes comprenant des plateformes crypto, des services de paiement et de portefeuille, des places de marché de garanties, des services de mixage et des marchés du darknet. Parmi les noms cités figurent Garantex, Bitzlato, HTX, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer et Hydra Market, ainsi que Lazarus Group, le Hamas, Ansarallah et ISIS-K.
Pourquoi c’est important
Cette liste précise davantage l’approche déclarée de Bybit à l’égard des contreparties restreintes. Elle couvre à la fois des services et des organisations, notamment des entités associées à des sanctions et à des risques de financement illicite.
Impact sur le marché
Bybit indique pouvoir suspendre ou clôturer des comptes, bloquer des transactions ou des fonds liés, transmettre des signalements aux autorités de régulation ou liquider des positions ouvertes lorsqu’un lien avec une entité interdite est identifié. Cette politique expose à un risque l’accès aux comptes et aux fonds des utilisateurs liés aux contreparties citées.
Questions fréquemment posées
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Quels types d’entités figurent sur la liste des contreparties restreintes de Bybit ?
La liste comprend des plateformes crypto, des services de paiement et de portefeuille, des places de marché de garanties, des services de mixage, des marchés du darknet et des organisations.
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Quelles plateformes crypto sont citées dans la liste ?
Parmi les plateformes citées figurent notamment Garantex, Bitzlato et HTX.
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La liste comprend-elle des services de mixage et des marchés du darknet ?
Oui. Elle cite des services de mixage comme Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer et Sinbad, ainsi que Hydra Market.
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Quelles mesures Bybit indique-t-elle pouvoir prendre en cas de lien avec une entité interdite ?
Bybit indique pouvoir suspendre ou clôturer des comptes, bloquer des transactions ou des fonds liés, transmettre des signalements aux autorités de régulation ou liquider des positions ouvertes.
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La politique concerne-t-elle uniquement les comptes détenus directement par les entités citées ?
Bybit indique pouvoir intervenir lorsqu’un lien avec une entité interdite est identifié. Les mesures annoncées peuvent concerner des comptes, des transactions, des fonds et des positions ouvertes.
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