ZachXBT affirme s’être fait passer pour un client crypto afin d’infiltrer un syndicat chinois de blanchiment qui, selon lui, aurait transféré plus d’un milliard de dollars pour le Lazarus Group nord-coréen. Il dit avoir avancé 349 700 USDC dans le cadre de transactions répétées, puis remonté la piste d’un ensemble de fonds comprenant plus de 12 millions de dollars volés à Bybit. Tether a ensuite gelé 442 000 USDT liés à cet ensemble.
Pourquoi c’est important
L’enquête montre que le contact direct avec des intermédiaires présumés du blanchiment peut apporter des renseignements utiles au traçage on-chain. ZachXBT affirme qu’un contact utilisant le pseudonyme Jimmy Green a évoqué des transferts prévus de fonds de Bybit avant qu’ils aient lieu. Dans un cas, il a fait correspondre une capture d’écran de transfert à un ordre THORChain créé quelques minutes après le message. Il affirme également que trois adresses Solana ont révélé des flux sur Bitcoin, Ethereum, Solana et Tron.
L’ampleur du syndicat présumé et les liens avec Jimmy Green relèvent des conclusions de ZachXBT. De son côté, le FBI a déclaré que la Corée du Nord avait dérobé environ 1,5 milliard de dollars d’actifs virtuels à Bybit le 21 février 2025, ou aux alentours de cette date, et a exhorté les services à bloquer les transactions liées aux adresses de blanchiment.
Incidence sur le marché
Le gel de 442 000 USDT signalé est distinct des plus de 12 millions de dollars de fonds de Bybit que ZachXBT affirme avoir suivis. Il a également associé un gel distinct de 332 000 USDC en 2024 à des fonds liés à l’exploit de Poloniex. Cette affaire met en évidence le rôle que les émetteurs de stablecoins peuvent jouer pour perturber les opérations de blanchiment présumées lorsque les fonds sont identifiés et gelés.
ZachXBT affirme avoir perdu 5 % sur chaque ordre passé pour gagner la confiance de son contact, sans toutefois chiffrer sa perte nette totale. Il a appelé à maintenir les subventions et les dons individuels afin de soutenir les enquêtes plus risquées.
Questions fréquemment posées
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Comment ZachXBT a-t-il accédé au réseau de blanchiment présumé ?
Il affirme s’être fait passer pour un client de cryptomonnaies et avoir effectué plusieurs transactions en stablecoins, avançant 349 700 USDC pour nouer une relation avec un contact.
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Quel montant de fonds issus de l’exploit de Bybit ZachXBT affirme-t-il avoir suivi ?
Il dit avoir suivi un ensemble comprenant plus de 12 millions de dollars de fonds issus de l’exploit de Bybit, sur Bitcoin, Ethereum, Solana et Tron.
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Quel montant en USDT Tether a-t-il gelé ?
ZachXBT affirme que Tether a gelé 442 000 USDT liés à cet ensemble. Ce montant est distinct des plus de 12 millions de dollars qu’il dit avoir suivis.
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Qu’a déclaré le FBI au sujet du vol visant Bybit ?
Le FBI a déclaré que la Corée du Nord avait dérobé environ 1,5 milliard de dollars d’actifs virtuels à Bybit le 21 février 2025, ou aux alentours de cette date, et a exhorté les services à bloquer les transactions liées au blanchiment.
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ZachXBT a-t-il révélé sa perte totale liée aux transactions ?
Non. Il affirme avoir perdu 5 % sur chaque ordre, mais n’a pas chiffré sa perte nette totale.
CoinDesk
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